ПАО "Квадра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2013 года, г.Москва, ул.Партизанская д.25, офис 502, время открытия – 11 час. 00 мин., время закрытия – 12 час. 05 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки дня - 86,5748 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:

«за» 1 265 913 900 807 голосов
«против» 236 259 982 голосов
«воздержался» 58 447 762 005 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2012 год.



По второму вопросу:
Итоги голосования:

«за» 1 265 945 997 890 голосов
«против» 236 682 227 голосов
«воздержался» 58 415 242 842 голосов

Принятое решение:

1. Прибыль Общества по результатам 2012 финансового года не распределять в связи с наличием убытков в размере 619 511 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.


По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:

№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Басова Юлия Васильевна 1 390 631 878 400
2. Бродский Илья Викторович 3 555 166 646
3. Воронин Станислав Вячеславович 3 555 303 181
4. Вулф Даниел Лесин 1 319 081 995 181
5. Гаврилова Татьяна Владимировна 3 555 127 443
6. Данилов Павел Викторович 1 303 162 592 489
7. Ефимова Анна Александровна 3 555 974 581
8. Земляной Евгений Николаевич 3 557 121 942
9. Катиев Дмитрий Михайлович 3 555 477 056
10. Клапцов Алексей Витальевич 3 554 727 355
11. Коробкина Ирина Юрьевна 3 555 258 721
12. Пивоваров Вячеслав Викторович 3 554 758 422
13. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 304 308 827 682
14. Сальникова Екатерина Михайловна 1 314 715 429 494
15. Сосновский Михаил Александрович 1 308 007 316 355
16. Тихонов Виктор Валентинович 3 566 148 897
17. Федоров Денис Владимирович 3 630 604 425
18. Филь Сергей Сергеевич 3 555 390 020
19. Хёрн Дэвид Александр 1 314 204 975 948
20. Ходурский Михаил Леонидович 3 555 784 186
21. Шарлье Кристоф Франсуа 1 308 554 858 307
22. Шацкий Павел Олегович 3 555 337 603
23. Шелков Владимир Витальевич 1 306 242 201 595
«ПРОТИВ» всех кандидатов 91 349 244
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 102 239 289


Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Басова Юлия Васильевна
2. Вулф Даниел Лесин
3. Сальникова Екатерина Михайловна
4. Хёрн Дэвид Александр
5. Шарлье Кристоф Франсуа
6. Сосновский Михаил Александрович
7. Шелков Владимир Витальевич
8. Подсыпанин Сергей Сергеевич
9. Данилов Павел Викторович


По четвертому вопросу:
Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
количество голосов
1. Бикмурзин Альберт Фяритович 1 813 006 1 265 913 487 307 58 646 877 418
2. Буланов Александр Валентинович 876 228 047 968 389 729 113 994 58 638 733 802
3. Есин Илья Михайлович 58 492 784 1 265 889 478 504 58 647 456 508
4. Кривошеин Сергей Александрович 47 354 584 1 265 908 810 139 58 639 450 731
5. Линовицкий Юрий Андреевич 35 503 619 1 265 912 856 438 58 647 244 672
6. Оксимец Анастасия Владимировна 1 265 943 737 409 4 350 261 58 646 649 907
7. Ревва Андрей Александрович 876 197 976 639 389 723 636 850 58 638 728 915
8. Филиппенко Александра Константиновна 1 265 909 154 740 12 677 911 58 639 109 369
9. Юзифович Александр Михайлович 102 618 1 265 912 980 455 58 647 538 881
10 Юшина Ирина Николаевна 1 265 921 894 595 299 254 58 638 831 533

Принятое решение:

1. Оксимец Анастасия Владимировна
2. Юшина Ирина Николаевна
3. Филиппенко Александра Константиновна
4. Буланов Александр Валентинович
5. Ревва Андрей Александрович


По пятому вопросу:
Итоги голосования:

«за» 1 265 957 470 588 голосов
«против» 8 907 926 голосов
«воздержался» 58 630 937 549 голосов

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Делойт и Туш СНГ».


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года, № 1/16.

3. Подпись






3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра»             ____________________ В.В. Шелков
                                                                                                       (подпись)
                   м.п.

3.2. Дата «27» июня 2013 года