ПАО "ТГК-14"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1047550031242
1.5. ИНН эмитента 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2012г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,9539% от общего количества голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 86,9547
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 1 171 979 772 801 99,2532
ПРОТИВ 352 931 569 0,0299
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 226 624 991 0,6967
Не голосовали 6 093 411 0,0005
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 86,9547
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 1 169 271 730 960 99,0239
ПРОТИВ 723 898 376 0,0613
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 632 611 119 0,9005
Не голосовали 6 093 411 0,0005
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 86,9547
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для
кумулятивного
голосования
ЗА Против Воздержался Не голосовали
1. Кузнецов Андрей Иванович 1 353 931 960 065 444 004 165 91 490 353 350 2 425 174 363
2. Васильчук Сергей Иванович 1 367 004 769 642
3. Куксов Денис Олегович 1 355 274 040 966
4. Кантемиров
Михаил Сергеевич 1 355 248 614 958
5. Некипелов Юрий Борисович 1 558 184 641 232
6. Чуйков
Антон Александрович 609 881 084 306
7. Тупикин
Владимир Владимирович 743 350 587 564
8. Щербаков
Владимир Валерьевич 315 820 088
9. Машковская
Ольга Геннадиевна 743 953 275 692
10. Яшечкин Сергей Викторович 1 353 294 370 711
11. Хохряков Павел Степанович 609 917 139 416
12. Рывкин
Павел Владимирович 609 807 855 698
13. Литвинов
Максим Геннадьевич 609 810 971 250
14. Степаненко
Константин Сергеевич 609 821 330 751
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 86,9547
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Ланкин
Артем Сергеевич 631 608 236 344 53,4900 161 853 352 0,0137 548 798 481 362 46,4769 223 206 702 0,0189
2. Вильк
Святослав Михайлович 631 508 322 704 53,4815 226 042 134 0,0191 548 888 318 019 46,4845 169 094 903 0,0143
3. Иванкова
Марина Вячеславовна 631 559 161 647 53,4858 165 686 323 0,0140 548 853 890 596 46,4816 213 039 194 0,0180
4. Худякова Элла Владимировна 631 645 673 512 53,4931 170 846 218 0,0145 548 794 605 455 46,4766 180 652 575 0,0153
5. Соловьева Ольга Владимировна 631 579 460 759 53,4875 224 398 388 0,0190 548 795 043 682 46,4766 192 874 931 0,0163
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кворум по данному вопросу (%) 86,9547
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Закрытое акционерное общество ПрайсватерхаусКуперс Аудит 631 024 418 982 53,4405 283 908 072 0,0240 548 803 359 241 46,4773 680 057 616 0,0576
2. Закрытое акционерное общество "БДО" 126 325 535 0,0107 629 793 993 192 53,3363 550 120 848 119 46,5889 750 577 065 0,0636
3. Закрытое акционерное общество "КПМГ" 26 325 634 0,0022 629 837 891 562 53,3400 550 220 097 586 46,5973 707 429 129 0,0599
4. Общество с ограниченной ответственностью "ERNST & YOUNG" 66 199 603 0,0056 629 847 737 586 53,3409 550 171 213 088 46,5932 706 593 634 0,0598
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня.
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
По второму вопросу повестки дня.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Показатель Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (216 391)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По третьему вопросу повестки дня.
Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Кузнецов Андрей Иванович
2. Васильчук Сергей Иванович
3. Куксов Денис Олегович
4. Кантемиров Михаил Сергеевич
5. Некипелов Юрий Борисович
6. Чуйков Антон Александрович
7. Тупикин Владимир Владимирович
8. Машковская Ольга Геннадьевна
9. Яшечкин Сергей Викторович
10. Хохряков Павел Степанович
11. Степаненко Константин Сергеевич
По четвертому вопросу повестки дня.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ланкин Артем Сергеевич;
2. Вильк Святослав Михайлович;
3. Иванкова Марина Вячеславовна;
4. Худякова Элла ровна Владимировна;
5. Соловьева Ольга Владимировна.
По пятому вопросу повестки дня.
Утвердить аудитором Общества на 2012 год - Закрытое акционерное общество «ПрайсватерхаусКуперс Аудит».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2012г. № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Васильчук
(подпись)
3.2. Дата « 18 » июня 2012 2 г. М. П.
English (US) 