ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29 июня 2016 года.
Место проведения: г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 мин.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580.
Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров (с учетом проведенной АО «СТАТУС» регистрации на 14 ч. 00 мин.), обладали 3 642 363 945 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
Кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 642 363 945
Кворум по данному вопросу (%) 95,3669
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 642 021 227 (99,9906%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 345 (0,002%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 270 373 (0,0074%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 840 562
Распределить на: Резервный фонд 34 982
Прибыль на развитие 382 684
Дивиденды 422 896
Покрытие убытков прошлых лет 0
3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0962 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0962 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2015 года.
Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 496 547 615
Кворум по данному вопросу (%) 95,3669%
Проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Дубов Антон Юрьевич 3 806 506 739 (14,9294%)
2. Кобелян Ашот Михайлович 3 612 884 772 (14,1701%)
3. Петров Олег Валентинович 3 618 835 900 (14,1934%)
4. Семериков Сергей Александрович 3 613 038 022 (14,1707%)
5. Серов Алексей Юрьевич 3 613 037 582 (14,1707%)
6. Сниккарс Павел Николаевич 3 613 029 662 (14,1707%)
7. Эрпшер Наталия Ильинична 3 613 029 462 (14,1707%)
Против всех кандидатов проголосовало: 506 415 (0,0021%)
Воздержалось (по всем кандидатам): 3 785 124 (0,0148%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1 892 611 (0,0074%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дубов Антон Юрьевич
2. Кобелян Ашот Михайлович
3. Петров Олег Валентинович
4. Семериков Сергей Александрович
5. Серов Алексей Юрьевич
6. Сниккарс Павел Николаевич
7. Эрпшер Наталия Ильинична
Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 642 363 945
Кворум по данному вопросу (%) 95,3669%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней
недействительными или по
иным основаниям,
предусмотренным
Положением о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего
собрания акционеров
Лелекова 3 641 590 735 0 540 732 232 478
Марина (99,9788%) (0,0000%) (0,0148%) (0,0064%)
Алексеевна
Кабизьскина 3 614 025 180 37 895 568 392 27 732 478
Елена (99, 2220%) (0,0010%) (0,0156%) (0,7614)
Александровна
Кириллов 3 614 090 635 0 540 832 27 732 478
Артем (99.2238%) (0,0000%) (0,0148%) (0,7614%)
Николаевич
Медведева 3 614 018 390 0 613 077 27 732 478
Оксана (99,2218%) (0,0000%) (0,0168%) (0,7614%)
Алексеевна
Очиков 3 613 980 495 37 895 613 077 27 732 478
Сергей Иванович (99,2207%) (0,0010%) (0,0169%) (0,7614%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Очиков Сергей Иванович
Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 642 363 945
Кворум по данному вопросу (%) 95,3669
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 642 021 175 (99,9906%)
«ПРОТИВ» 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 240 (0,0030%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 232 530 (0,0064%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 642 363 945
Кворум по данному вопросу (%) 95,3669
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 613 963 118 (99,2203%)
«ПРОТИВ» 27 500 000 (0,7550%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 523 607 (0,0144%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 377 220
(0,0103%)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 04.07.2016 №18.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –
руководитель Аппарата
(на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева
(подпись)
3.2. Дата «04» июля 2016 г. М.П.
English (US) 