ПАО "ТРК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество«Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2013 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, ул. Кирова, д. 36, конференц-зал.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по всем вопросам (№№ 1-4) повестки дня: 94,62 %

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 613 893 757 (Три миллиарда шестьсот тринадцать миллионов восемьсот девяноста три тысячи семьсот пятьдесят семь) голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Количество голосующих акций, штук; % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«За»      3 613 353 741; 99,9850%
«Против» 105 846; 0,0029%
«Воздержался» 286 035; 0,0079%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 148 135 (0,0042%)
Решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование                                                                         (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (83 369)
Распределить на: Резервный фонд
                               Прибыль на развитие
                               Дивиденды
                               Погашение убытков прошлых лет
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.

По вопросу 2 повестки дня:
Ф.И.О. кандидата
«ЗА» распределение голосов по кандидатам:
Покровский Сергей Вадимович 503 239
Репин Игорь Николаевич 151 749
Божан Эрик Пьер 3 612 802 541
Демидов Алексей Владимирович 3 612 954 121
Демин Андрей Александрович 3 612 960 673
Борель Паскаль Морис 3 612 802 472
Готлиб Дмитрий Игоревич 3 612 953 952
Корсунов Павел Юрьевич 3 612 954 621
Саух Максим Михайлович 3 612 602 731

«ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 6 570 200.

Решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Божан Эрик Пьер
2. Демидов Алексей Владимирович
3. Демин Андрей Александрович
4. Борель Паскаль Морис
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Корсунов Павел Юрьевич
7. Саух Максим Михайлович

По вопросу 3 повестки дня:
Ф.И.О. кандидата «За»                                      «Против»              «Воздержался»                         Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
                                                                                                                                                                               или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку
                                                                                                                                                                                                       подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Лузянина
Татьяна Викторовна 3 613 283 892 (99,9831%) 0 (0,0000%) 100             (0,0000%)                          609 765 (0,0169%)

Филиппова
Ирина Александровна 3 613 456 242 (99,9879%) 0 (0,0000%)             0 (0,0000%)                          437 515 (0,0121%)

Богачев Игорь
Юрьевич                    3 613 456 142 (99,9879%) 0 (0,0000%)                    100 (0,0000%)        437 515 (0,0121%)

Адлер Юрий
Вениаминович             3 613 283 992 (99,9831%)                    0 (0,0000%) 172 250 (0,0048%)        437 515 (0,0121%)

Князев Сергей
Юрьевич                    3 613 456 242 (99,9879%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)                                437 515 (0,0121%)

Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Лузянина Татьяна Викторовна
2. Филиппова Ирина Александровна
3.Богачев Игорь Юрьевич
4.Адлер Юрий Вениаминович
5.Князев Сергей Юрьевич

По вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») % от принявших участие в собрании
«За» 3 613 654 951; 99,9934%
«Против» 936; 0,0000%
«Воздержался» 100; 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 237 770 (0,0066 %)
Решение:
Утвердить аудитором Общества: ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2013 Протокол №14

3. Подпись
3.1. Управляющий директор – Первый заместитель
Генерального директора
(на основании Доверенности от 19.04.2013 г.)                          О.В. Петров
                                                                                           (подпись)
3.2. Дата      “28” июня 2013 г.                                                        М.П.