ПАО «ТрансКонтейнер»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194


2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Часть 1
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров (далее также – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2014 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Кусковский»; время открытия Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; время закрытия Собрания: 12 часов 40 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь), что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ТрансКонтейнер».

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-7, 10, 11.15, 11.20, 11.63-11.70, 11.75 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам            1-7, 10, 11.63-11.70, 11.75 повестки дня: 13 832 691 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто один).
Кворум по данным вопросам составляет 99,999957%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:       152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу             8 повестки дня: 152 159 601 (сто пятьдесят два миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот один).
Кворум по данному вопросу составляет 99,553163%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 893 078 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьдесят восемь), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу             9 повестки дня: 13 830 991 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч девятьсот девяносто один).
Кворум по данному вопросу составляет 99,553108%%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 11.1-11.14, 11.16-11.19, 11.21-11.46,11.71-11.74 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 6 748 513 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам 11.1-11.14, 11.16-11.19, 11.21-11.46,11.71-11.74 повестки дня: 6 686 427 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь).
Кворум по данным вопросам составляет 99,080005%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 11.47-11.61 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 12 599 519 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот девятнадцать), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам 11.47-11.61 повестки дня: 12 537 432 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать два).
Кворум по данным вопросам составляет 99,507227%.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 11.62 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 6 947 387 (шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста восемьдесят семь), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам 11.62 повестки дня: 6 885 300 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста). Кворум по данному вопросу составляет 99,106326%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. О выплате (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТрансКонтейнер.
11. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
«За»: 13 832 685 (99,999957%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 (0,000043%).

По вопросу 1 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос 2.
«За»: 13 832 685 (99,999957%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 (0,000043%).

По вопросу 2 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

Вопрос 3.
«За»: 13 832 685 (99,999957%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 (0,000043%).

По вопросу 3 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2013 год:

Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2013 года в размере 4 528 124 614,4
распределить следующим образом:
Дивиденды 1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь 226 406 230,7
Инвестиции 3 169 710 820,04

Вопрос 4.
«За»: 13 832 685 (99,999957%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 (0,000043%).

По вопросу 4 повестки дня Собрания принято следующее решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5.
«За»: 12 279 434 (88,771115%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 1 553 257 (11,228885%).

По вопросу 5 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20).

Вопрос 6.
«За»: 13 832 684 (99,999949%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: 1 (0,000008%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 (0,000043%).

По вопросу 6 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:
Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;
Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.

Вопрос 7.
За»: 13 832 685 (99,999957%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 (0,000043%).

По вопросу 7 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Утвердить аудитором ОАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос 8.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Баскаков Петр Васильевич 13 192 268
2. Давыдов Алексей Юрьевич 10 919 206
3. Иванов Павел Алексеевич 10 919 207
4. Ильичев Павел Дмитриевич 10 917 340
5. Костенец Ирина Александровна 10 919 206
6. Кочуков Александр Викторович 11
7. Рымжанова Жанар Багдатовна 10 919 206
8. Шиткина Ирина Сергеевна 10 917 338
9. Новожилов Юрий Викторович 17 087 594
10. Винокуров Александр Семенович 18 429 781
11. Панченко Александр Александрович 18 429 780
12. Хекстер Дэвид 19 508 598

Против всех кандидатов проголосовало 0
Воздержалось (по всем кандидатам) 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 66 (0,000043%).

По вопросу 8 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Винокурова Александра Семеновича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Иванова Павла Алексеевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Костенец Ирину Александровну;
7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.

Вопрос 9.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Давыдова Сергея Владимировича 9 194 072 (66,474427%) 0 (0%) 3 350 867 (24,227237%) 1 286 052 (9,298336%)
Иванова Олега Борисовича 9 194 072 (66,474427%) 0 (0%) 3 350 867 (24,227237%) 1 286 052 (9,298336%)
Лем Наталью Алексеевну 9 194 072 (66,474427%) 0 (0%) 3 350 867 (24,227237%) 1 286 052 (9,298336%)
Кальварскую Марию Владимировну 9 194 071 (66,47442%) 0 (0%) 3 350 867 (24,227237%) 1 286 053 (9,298343%)
Костылева Алексея Витальевича 8 705 136 (62,939351%) 1 (0,000008%) 3 839 801 (27,762298%) 1 286 053 (9,298343%)
Трантина Игоря Борисовича 3 350 868 (24,227244%) 7 151 687 (51,707698%) 488 934 (3,535061%) 2 839 502 (20,529997%)
Тимофееву Ирину Анатольевну 3 350 867 (24,227237%) 7 640 622 (55,242766%) 0 (0%) 2 839 502 (20,529997%)

По вопросу 9 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Костылева Алексея Витальевича;
5. Лем Наталью Алексеевну.

Вопрос 10.
За»: 13 825 095 (99,945087%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 7 596 (0,054913%).

По вопросу 10 повестки дня Собрания принято следующее решение:
Утвердить изменения в Устав ОАО «ТрансКонтейнер» (приложение № 3 к протоколу годового Общего Собрания акционеров).

Вопрос 11.
11.1.
За»: 6 686 421 (99,079916%);
«Против»: нет;
«Воздержался»: нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 (0,000089%).

Решение, принятое по пункту 11.1 вопроса № 11 повестки дня:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок по оказанию услуг и выполнению работ между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер».
Предмет сделки: оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и осуществлением перевозочного процесса на железнодорожном и прочих видах транспорта (в том числе транспортно-экспедиционные услуги, работы и услуги по завозу-вывозу, погрузке-разгрузке, хранению контейнеров и грузов), организации перевозок (перевозки) контейнеров и грузов (в том числе на особых условиях), организацией перевозок (перевозки) контейнеров и грузов автотранспортом, разработкой схем погрузки и крепления грузов, разработкой и выдачей технических условий;
агентские услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
порядок расчетов за услуги, связанные с организацией и осуществлением перевозочного процесса;
оказание услуг по временному размещению (отстою) на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» порожних вагонов;
Цена сделки: Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 200 миллионов рублей в год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор            
ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 14 г. М.П.