ПАО «Транснефть»

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Транснефть» (полное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 - Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Транснефть» (сокращенное фирменное наименование эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 - ОАО «АК «Транснефть»)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (место нахождения эмитента до внесения изменений в Устав решением годового Общего собрания акционеров 30.06.2016 - 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57)
1.4. ОГРН эмитента 1027700049486
1.5. ИНН эмитента 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636

http://www.transneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли
ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2015 года в размере 12 801 410 тыс. руб.:
– на выплату дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2015 года в общей сумме – 12 801 410 тыс. руб. (100% чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере
11 521 266 тыс. руб. (2 077,08376736 на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 280 144 тыс. руб. (823,31 руб. на одну акцию).
4. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2015 года в общей сумме 12 801 410 тыс. руб. (100% чистой прибыли), в том числе:
по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 11 521 266 тыс. руб. (2 077,08376736 на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 1 280 144 тыс. руб. (823,31 руб. на одну акцию).
4.1. Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам - перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам - почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».
4.3. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе: Варниг М., Василевская Д.В., Катькало В.С., Новак А.В., Токарев Н.П.,
Гришанков М.И., Клебанов И.И., Чилингаров А.Н.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе: Гладков А.А., Зенков О.С., Шумов П.Г.
7. Утвердить в качестве аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год
АО «КПМГ».
8. Выплатить вознаграждение членам совета директоров
ОАО «АК «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров
ОАО «АК «Транснефть».
9. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии
ОАО «АК «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества.
10. Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2016.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Росимущества от 30.06.2016 №520-р.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94 Р.Р. Шарипов

3.2. Дата 7 июля 2016 года