ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (УЧАСТНИКОВ) АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 17 июня 2015 года;
- место проведения: Кемеровская область, город Междуреченск, актовый зал АБК разреза «Красногорский»;
- время проведения: время открытия в 14 час. 00 мин., время закрытия 14 час. 50 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 34 890 481, что равно 96,6248% от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 34 880 581
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) Общества за 2014 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 34 880 581
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 34 879 581
«ПРОТИВ» 1 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

4. Об избрании членов Совета директоров Общества

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Ипееву Ирину Николаевну 34 883 427
2 Зюзина Игоря Владимировича 34 883 180
3 Скулдицкого Виктора Николаевича 34 880 292
4 Сливченко Андрея Андреевича 34 879 292
5 Штарка Павла Викторовича 34 879 292
6 Дронова Владимира Николаевича 34 879 292
7 Ляпина Алексея Ивановича 34 879 292
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Есауленко Валентина Ивановича 34 880 581 0 0
2 Брыкину Екатерину Александровну 34 880 581 0 0
3 Мальцеву Наталью Викторовну 34 880 581 0 0


6. Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 34 880 581
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.
3. В связи с получением Обществом по итогам 2014 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Ипееву Ирину Николаевну
2. Зюзина Игоря Владимировича
3. Скулдицкого Виктора Николаевича
4. Сливченко Андрея Андреевича
5. Штарка Павла Викторовича
6. Дронова Владимира Николаевича
7. Ляпина Алексея Ивановича
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Есауленко Валентина Ивановича
2. Брыкину Екатерину Александровну
3. Мальцеву Наталью Викторовну
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» от 19 июня 2015 года.      


3. Подпись

3.1. Управляющий директор                   ______________             В.Н. Скулдицкий
                                                                   (подпись)
                                                                                                 М.П.
3.2. Дата «19» июня 2015г.