ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 19 июня 2014 года;
- место проведения: Кемеровская область, город Междуреченск, актовый зал АБК разреза «Красногорский»;
- время проведения: время открытия в 14 час. 00 мин., время закрытия 14 час. 50 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 34 914 119, что равно 96,6903% от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год

Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за»
«против»
«воздержался»
34 903 439
0
1 204

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год

Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за»
«против»
«воздержался»
34 903 439
0
1 204

3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества

Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за»
«против»
«воздержался»
34 898 470
5 137
961

4. Об избрании членов Совета директоров Общества

Распределение голосов:
Зюзин Игорь Владимирович
Коцкий Александр Николаевич
Дронов Владимир Николаевич
Штарк Павел Викторович
Скулдицкий Виктор Николаевич
Ипеева Ирина Николаевна
Ляпин Алексей Иванович

«Против всех кандидатов»
«Воздержался по всем кандидатам»
34 911 502
34 899 545
34 899 148
34 898 925
34 898 845
34 898 614
34 897 329

378
5 999


5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант голосования:
Есауленко Валентин Иванович
«за»
«против»
«воздержался»

Мальцева Наталья Викторовна
«за»
«против»
«воздержался»

Брыкина Екатерина Александровна
«за»
«против»
«воздержался»

Шатанков Евгений Александрович
«за»
«против»
«воздержался»

34 894 178
1 282
766


34 891 886
1 212
766


34 880 510
14 258
766


17 153
779
34 877 419

6. Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за»
«против»
«воздержался»
34 902 027
0
2 541

7. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества

Число голосов, отданных за вариант голосования:
«за»
«против»
«воздержался»
34 902 551
180
1 833



ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
3. В связи с получением Обществом по итогам 2013 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2013 года не выплачивать (не объявлять).
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Зюзина Игоря Владимировича
2. Коцкого Александра Николаевича
3. Дронова Владимира Николаевича
4. Штарка Павла Викторовича
5. Скулдицкого Виктора Николаевича
6. Ипееву Ирину Николаевну
7. Ляпина Алексея Ивановича
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Есауленко Валентина Ивановича
2. Мальцеву Наталью Викторовну
3. Брыкину Екатерину Александровну
6. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
7. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» от 20 июня 2014 года.            


3. Подпись

3.1. Управляющий директор                   ______________             В.Н. Скулдицкий
                                                                   (подпись)
                                                                                                 М.П.
3.2. Дата «20» июня 2014г.