ПАО УК ОРФ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 20 декабря 2016 года;
Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.1/9 пом. 2Н
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 час.30 мин.
Время открытия собрания – 12 час. 00мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня – 78,18%;
Кворум по второму вопросу повестки дня – 78,18%;
Кворум по третьему вопросу повестки дня – 78,18%;
Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 78,18%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О принятии новой (второй) редакции Устава Общества.
2. О прекращении договорных отношений с аудитором ПАО УК ОРФ – обществом с ограниченной ответственностью «Геркос».
3. Об утверждении аудитора ПАО УК ОРФ – общества с ограниченной ответственностью «АРИСТОКРАТ-АУДИТ».
4. О выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Принять новую (вторую) редакцию устава Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Прекратить договорные отношения с аудитором ПАО УК ОРФ – обществом с ограниченной ответственностью «Геркос» ОГРН 1027809235585 ИНН 7815004666.

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Постановили:
Утвердить аудитором ПАО УК ОРФ ООО «АРИСТОКРАТ- АУДИТ» ОГРН 1137847120740 ИНН 7810416874

2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 54 729 093 голосов – (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
уплатить дивиденд по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 0,01 рубля на одну обыкновенную именную акцию по всем размещенным обыкновенным именным акциям Общества, форма выплаты – денежными средствами, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 декабря 2016 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 21 декабря 2016 года;
Номер протокола: № 2/2016.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 04. 10. 2007г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D
ISIN код: RU000A0JQDF4
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 70 000 000 (семьдесят миллионов) акций.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе




3. Подпись

3.1. ВРИО Генерального директора О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 16 г. М.П.