ПАО УК ОРФ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента 
и о принятых им решениях 


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента
191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента
1077847530771
1.5. ИНН эмитента
7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.amurf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 
Годовое (очередное). 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 
Собрание (совместное присутствие). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Дата проведения: 30 мая 2014 года; 
Место проведения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского д. 45, пом. 19.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 час.00 мин.; 
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Кворум по первому вопросу повестки дня – 94,74%; 
Кворум по второму вопросу повестки дня – 94,74%%; 
Кворум по третьему вопросу повестки дня – 94,74%; 
Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 94,74%; 
Кворум по пятому вопросу повестки дня – 94,74%%; 
Кворум по шестому вопросу повестки дня – 94,74%%; 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества за 2013 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества.
3. О прекращении полномочий совета директоров Общества.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«ЗА» - 66 316 468 голосов – (100%) 
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %). 
Постановили: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2013 г


2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«ЗА» - 66 316 468 голосов – (100%) 
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %). 
Постановили: 
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО УК ОРФ по итогам 2013 года в сумме: 

Наименование тыс. руб. 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного период 17 880
Распределить на:
Резервный фонд 894
Дивиденды 2838
Прибыль на развитие 15042
Погашение убытков прошлых лет -

Уплатить дивиденд по привилегированным акциям в размере 1,788 рубля на одну привилегированную акцию. С учетом уплаченного в 2013 г. промежуточного дивиденда по обыкновенным акциям в размере 0,015 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам года дивиденд не выплачивать.
.

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«ЗА» - 0 голосов – (0 %) 
«ПРОТИВ» - 66 316 468 голосов – (100%) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %). 

Постановили: 
Не прекращать полномочия совета директоров.

2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Снят с повестки собрания. 


2.6.5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«ЗА» - 66 316 468 голосов – (100%) 
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %). 
Постановили: 
Избрать Ревизором общества Мусинова Евгения Леонидовича.

2.6.6. ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«ЗА» - 66 316 468 голосов – (100%) 
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %) 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %). 
Постановили: 
Утвердить аудитором общества на 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Геркос», Санкт-Петербург.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Дата составления протокола: 02 июня 2014 года; 
Номер протокола: № 1/2014. 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.В. Гревцев
(подпись)

3.2. Дата “02” июня 2014г.
М.П.