ПАО УК ОРФ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30 июня 2013 года;
Место проведения: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.98 литер А пом.10Н;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 час.00 мин.;
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня – 96,32%;
Кворум по второму вопросу повестки дня – 96,32%%;
Кворум по третьему вопросу повестки дня – 96,32%;
Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 96,15%;
Кворум по пятому вопросу повестки дня – 96,32%%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков общества за 2012 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 67 425 312 голосов – (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2012г.

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 64 824 562 голосов – (96,14%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 2 600 750 голосов – (3,86%).
Постановили:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО УК ОРФ по итогам 2012 года в сумме:

Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного период 11 471
Распределить на:
Резервный фонд 1 518
Дивиденды 4857
Прибыль на развитие 5096
Погашение убытков прошлых лет -

Начислить и уплатить дивиденд по итогам 12 месяцев 2012 года в размере 1,147 рубля на одну привилегированную акцию и 0,031 (ноль целых тридцать одна тысячная) рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом ранее выплаченного дивиденда по итогам шести месяцев 2012 года - 0,053 (ноль целых пятьдесят три тысячных) рубля на одну обыкновенную акцию)

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ФИО кандидата «ЗА» (голосов) «ПРОТИВ ВСЕХ» (голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(голосов)
Мамчур С.С. 67 425 312 0 0
Мельников И.Н. 67 425 312
Гревцев В.В. 67 425 312
Юминов О.В. 67 425 312
Харитонов С.В. 67 425 312

Постановили:
Избрать Мамчура Сергея Степановича, Мельникову Ирину Николаевну, Гревцева Владимира Игоревича, Юминова Олега Васильевича, Харитонова Сергея Владимировича в совет директоров Общества.

2.6.4. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 67 308 018 голосов – (100 %) о
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %)
Постановили:
Избрать Ревизором общества Мусинова Евгения Леонидовича.
2.6.5. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 67 425 312 голосов – (100 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %).
Постановили:
Утвердить аудитором общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос», Санкт-Петербург.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 03 июля 2013 года;
Номер протокола: № 1/2013.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 13 г. М.П.