ПАО УК ОРФ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 03 сентября 2012 года;
Место проведения: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.98 литер А пом.10Н;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 час.00 мин.;
Время открытия общего собрания – 11 час. 00мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня – 77,29%;
Кворум по второму вопросу повестки дня – 77,29%;
Кворум по третьему вопросу повестки дня – 77,29%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО УК ОРФ.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6 месяцев 2012 г.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления ОАО УК ОРФ: «Положение о вознаграждениях».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 10 000 голосов – ( 0,019 %)
«ПРОТИВ» - 50 614 855 голосов – ( 93,553 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 478 000 голосов – ( 6,428 %)
Постановили:
Не утверждать новую редакцию Устава Общества.

2.6.2. ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 54 102 855 голосов – (100 % )
«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %)

Постановили:
Уплатить промежуточный дивиденд по итогам 6 месяцев 2012 г. владельцам обыкновенных именных акций в размере 0,022 рубля на одну акцию.

2.6.3. ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 3 488 000 голосов – (6,447 % )
«ПРОТИВ» - 50 614 855 голосов – (93,553%)
«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов – (0 %)

Постановили:
Не утверждать внутренний документ, регулирующий деятельность органов управления ОАО УК ОРФ: «Положение о вознаграждениях».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 04 сентября 2012 года;
Номер протокола: № 2/2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 12 г. М.П.