ОАО "Ижсталь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплат;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах;
- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров приняли участие четыре члена Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 23.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»:
«9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года;
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
6) Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров» в новой редакции;
7) Об избрании членов Совета директоров Общества;
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
9) Об утверждении аудитора Общества».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ижсталь» и определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 мая 2017 года;
время начала собрания – 11 час.00 мин. местного времени;
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ОАО «Ижсталь»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь», Юридический отдел (ЮО);
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - нет, «воздержался»- нет.
2.5. « Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 01 мая 2017 года.
Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 26.05.2017 года:
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - нет, «воздержался»- нет.
2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2016 года»:
«6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2016 года направить на покрытие убытка прошлых лет. Дивиденды по итогам 2016 года по всем категориям акций общества не объявлять и не выплачивать.».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.»:
«8. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь» по итогам 2016 года следующие вопросы:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года;
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции;
6) Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров» в новой редакции;
7) Об избрании членов Совета директоров Общества;
8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
9) Об утверждении аудитора Общества».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса; «против» - нет, «воздержался»- нет.
2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания»:
«Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 2). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества»
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.»
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления»:
«Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления:
1) годовой отчет Общества за 2016 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;
3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
4) заключение аудитора Общества;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7) сведения об аудиторе Общества;
8) информация о наличии либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9) проект Устава в новой редакции;
10) проект Положения о Совете директоров в новой редакции;
11) проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров в новой редакции;
12) отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2016 года.
14) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 25 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь», юридический отдел (ЮО).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования»:
« Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования:
Вручение бюллетеней для голосования осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования начинается с 25 апреля 2017 года.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить с 25 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com.
Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.
При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или их представители, вправе принять участие в общем собрании акционеров 26 мая 2017 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь».
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров».
Дополнительно бюллетень для голосования разместить на сайте Общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций:
«Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций (Приложение № 4).
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу о назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь»:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 26 мая 2017 года, Дюгурова Андрея Владимировича.
Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.13. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года
2.14. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2017 года, протокол № 540

3. Подпись
3.1. Главный юрист ОАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016                                                                  

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата             « 25 » апреля 20 17 г. М.П.