ПАО "Уралкуз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое       Акционерное       Общество «Уральская кузница»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234
http://www.uralkuz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
• Дата проведения: 24 мая 2013 года.
• Место проведения: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц-зал заводоуправления ОАО «Уралкуз».
• Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,8709%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»».
8) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»».
9) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 514 068 99.9767
"ПРОТИВ" 120 0.0233
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 513 674 99.9000
"ПРОТИВ" 514 0.1000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 513 664 99.8981
"ПРОТИВ" 524 0.1019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли (убытков) по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Абарина Виктора Ивановича 514 311 20.0048
2 Тыцкого Владимира Ивановича 514 106 19.9968
3 Пономарева Андрея Александровича 514 106 19.9968
4 Капнина Владимира Викторовича 514 106 19.9968
5 Кудрякову Наталью Валерьевну 513 807 19.9852
6 Молодых Матвея Викторовича 504 0.0196
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 0 0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам 0 0.0000
ИТОГО: 2 570 940 100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Абарина Виктора Ивановича
2. Тыцкого Владимира Ивановича
3. Пономарева Андрея Александровича
4. Капнина Владимира Викторовича
5. Кудрякову Наталью Валерьевну
Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Терентьеву Людмилу Михайловну 514 029 99.97 0 120 39 0
2 Малькову Елену Александровну 514 029 99.97 0 120 39 0
3 Степанова Андрея Викторовича 514 004 99.96 25 120 39 0
4 Титову Ольгу Анатольевну 25 0.00 513 612 512 39 0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну
2. Малькову Елену Александровну
3. Степанова Андрея Викторовича

Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 514 188 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Открытого Акционерного Общества "Уральская кузница" Закрытое
акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Вопрос № 7 «О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»»».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 514 068 99.9767
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 120 0.0233
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Уралкуз»».

Вопрос № 8 «О внесении и утверждении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»»».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 514 068 99.9767
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 120 0.0233
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Внести и утвердить изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»».

Вопрос № 9 «О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общества».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 514 068 99.9767
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 120 0.0233
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 514 188 100.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от 28 мая 2013 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «Уралкуз»,
действующий на основании
генеральной доверенности от 01.06.2012г.       _____п/п______                         В. И. Абарин
                                                                                     (подпись)

3.2. Дата       «28» мая 2013 г.                               М.П.