ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223
http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx


2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2016.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2015 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. «За» - 248 621 241; 99,98 %; «против» - 17 334; 0,01%; «воздержался» - 0; 0%
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. «За» - 248 550 679; 99,95 %; «против» - 19 030; 0,01%; «воздержался» - 68 866; 0,03%
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. Григорьев Сергей Викторович – «за» - 227 757 584 - 8,33%; Захаров Петр Брониславович «за» - 253 064 218 - 9,25 %; Машенцев Александр Петрович «за» - 253 063 076 - 9,25 %; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 253 063 976 - 9,25%; Ларин Александр Юрьевич «за» - 253 063 976 - 9,25%; Бондаренко Александр Николаевич - 253 063 976 - 9,25%; Картушин Андрей Андреевич «за» - 253 063 976 - 9,25%; Демьянова Екатерина Ивановна «за» - 227 757 586 – 8,33 %; Лунев Андрей Сергеевич «за» - 253 063 976 - 9,25%; Байбаков Евгений Геннадьевич - 253 063 976 - 9,25%; Фоменко Сергей Иванович «за» - 253 063 976 - 9,25%; Щербаков Александр Викторович – 0 - 0%; Шевчук Елена Григорьевна – 0 – 0%.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. Коротков Алексей Владимирович «за» - 248 621 241 – 99,98%; «против» - 38 – 0,00002%; «воздержался» - 17 296 – 0,007%; Дворецкая Анна Николаевна «за» - 248 595 467 – 99,97%; «против» - 38 – 0,00002%; «воздержался» - 17 296 – 0,007%; Мелихова Татьяна Юрьевна «за» - 248 595 467 – 99,97%; «против» - 38 – 0,00002%; «воздержался» - 17 296 – 0,007%; Банкин Александр Федорович «за» - 248 595 467 – 99,97%; «против» - 38 – 0,00002%; «воздержался» - 17 296 – 0,007%; Баранов Александр Нинелович «за» - 248 595 467 – 99,97%; «против» - 38 – 0,00002%; «воздержался» - 17 296 – 0,007%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736) «за» - 248 561 185 – 99,96 %; «против» - 5 125 - 0,002 %; «воздержался» - 6 783 – 0,003%; ООО «А.Д.Е. Профешнл Солушнз» (ОГРН 1047796871760) ) «за» - 0 – 0 %; «против» - 248 497 444 – 99,93 %; «воздержался» - 6 783 – 0,003%; АО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696) «за» - 29 166 – 0,01 %; «против» - 248 492 357– 99,93 %; «воздержался» - 0 – 0 %
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. «За» - 158 427; 0,06 %; «против» - 248 462 852; 99,92%; «воздержался» - 17 296 – 0,007%.
По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 248 665 367. Кворум имеется. «За» - 248 574 779; 99,96 %; «против» - 25 812; 0,01%; «воздержался» - 37 984 – 0,02%
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2015 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 131 316 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд: –; Фонд накопления: –; Дивиденды: -; Погашение убытков прошлых лет 131 316 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Григорьев Сергей Викторович, Захаров Петр Брониславович, Машенцев Александр Петрович, Тарасов Андрей Игоревич, Ларин Александр Юрьевич, Бондаренко Александр Николаевич, Картушин Андрей Андреевич, Демьянова Екатерина Ивановна, Лунев Андрей Сергеевич, Байбаков Евгений Геннадьевич, Фоменко Сергей Иванович
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Коротков Алексей Владимирович, Дворецкая Анна, Мелихова Татьяна Юрьевна, Банкин Александр Федорович, Баранов Александр Нинелович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736).
По шестому вопросу повестки дня решение не принято.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/16/ГОСА от 23 июня 2016.
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73.
Именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 16 г. М.П.