ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223
http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2015.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ОАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
Итоги голосования по вопросу № 3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против всех кандидатов" "Воздержался по всем кандидатам"
№ п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Избрать Совет директоров Общества в составе: 248 469 597 99.98 0 0 0 0
1 Рекунова Марина Сергеевна 248 469 597 9.09
2 Захаров Петр Брониславович 248 462 814 9.09
3 Машенцев Александр Петрович 248 469 597 9.09
4 Тарасов Андрей Игоревич 248 462 814 9.09
5 Ларин Александр Юрьевич 248 469 597 9.09
6 Староватых Виктор Викторович 248 469 597 9.09
7 Картушин Андрей Андреевич 248 469 597 9.09
8 Демьянова Екатерина Ивановна 248 469 597 9.09
9 Лунев Андрей Сергеевич 248 469 597 9.09
10 Иванников Александр Александрович 248 469 597 9.09
11 Фоменко Сергей Иванович 248 469 597 9.09
12 Киселев Денис Сергеевич 6 783 0.00025
13 Корюков Дмитрий Александрович 0 0
14 Марченко Александр Федорович 6 783 0.00025
Итоги голосования по вопросу № 4:
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Сагалаева Светлана Георгиевна 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
2 Бондаренко Александр Николаевич 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
3 Мелихова Татьяна Юрьевна 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
4 Банкин Александр Федорович 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
5 Баранов Александр Нинелович 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
Итоги голосования по вопросу № 5:
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Наименование кандидата в Аудиторы Общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Утвердить Аудитором Общества: ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736). 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
Итоги голосования по вопросу № 6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Утвердить Устав Общества в новой редакции. 248 518 526 99.99998 38 0.00002 0 0
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.
Решение, принятое по вопросу 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 45 083
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 45 083
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.
Решение, принятое по вопросу 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Рекунова Марина Сергеевна
2. Захаров Петр Брониславович
3. Машенцев Александр Петрович
4. Тарасов Андрей Игоревич
5. Ларин Александр Юрьевич
6. Староватых Виктор Викторович
7. Картушин Андрей Андреевич
8. Демьянова Екатерина Ивановна
9. Лунев Андрей Сергеевич
10. Иванников Александр Александрович
11. Фоменко Сергей Иванович
Решение, принятое по вопросу 4 повестки дня:
1 Сагалаева Светлана Георгиевна
2 Бондаренко Александр Николаевич
3 Мелихова Татьяна Юрьевна
4 Банкин Александр Федорович
5 Баранов Александр Нинелович
Решение, принятое по вопросу 5 повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества: ООО «Премиум-Аудит» (ОГРН 5077746717736).
Решение, принятое по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/15/ГОСА от 24 июня 2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 15 г. М.П.
English (US) 