ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.energosale34.ru

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное.
Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
2 июля 2012 года.
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.18
08 часов 30 минут по местному времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
95,29%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

1 вопрос повестки дня.

"За" "Против" "Воздержался"
число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
210 186 430 69.01 94 358 438 30.98 6 783 0.002
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 877
Распределить на:      Резервный фонд -
                               Фонд накопления 21 394
                               Дивиденды 483
                               Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2011 года в размере 0,006 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2 вопрос повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против всех кандидатов" "Воздержался по всем кандидатам"
№ п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов (кумулятивных голосов) % от общего числа голосов (кумулятивных голосов), учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек в следующем составе: 3 349 767 817 99.99 28 270 0.001 7 458 0.0002
1 Аптинеев Чингиз Загидуллович 0 0
2 Борисенко Сергей Владимирович 87 891 0.003
3 Будыкин Олег Николаевич 1 025 0.00003
4 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 345 935 289 10.33
5 Воронин Михаил Владимирович 212 003 0.006
6 Денисенко Янина Анатольевна 8 479 0.0003
7 Еремеев Максим Александрович 2 282 0.0001
8 Ильенко Андрей Владимирович 288 923 353 8.62
9 Коробко Вячеслав Юрьевич 288 930 136 8.62
10 Косарев Олег Александрович 42 774 0.008
11 Лагашина Юлия Анатольевна 289 054 073 8.63
12 Лашков Сергей Валерьевич 1 721 0.0001
13 Миронов Сергей Иванович 345 937 010 10.33
14 Приходько Степан Владимирович 288 928 466 8.62
15 Семенов Сергей Борисович 288 923 378 8.62
16 Сергеев Олег Валерьевич 345 930 227 10.33
17 Скулевич Александр Николаевич 0 0
18 Смирнова Юлия Всеволодовна 288 979 314 8.63
19 Харчилава Хвича Патаевич 0 0
20 Штыков Дмитрий Викторович 288 928 443 8.62
21 Эрлихман Александр Георгиевич 288 928 445 8.62
22 Юркевич Дмитрий Владимирович 0 0
23 Янченко Олег Вадимович 6 783 0.0002
24 Ярошевич Владислав Анатольевич 6 783 0.0002

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек в следующем составе:
1. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич;
2. Ильенко Андрей Владимирович;
3. Коробко Вячеслав Юрьевич;
4. Лагашина Юлия Анатольевна;
5. Миронов Сергей Иванович;
6. Приходько Степан Владимирович;
7. Семенов Сергей Борисович;
8. Сергеев Олег Валерьевич;
9. Смирнова Юлия Всеволодовна;
10. Штыков Дмитрий Викторович;
11. Эрлихман Александр Георгиевич.

3 вопрос повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Амелин Дмитрий Михайлович 210 174 721 69.01 5 111 738 1.68 0 0
2 Демина Анна Александровна 210 166 243 69.01 5 111 738 1.68 3 730 0.001
3 Минифаева Юлия Евгеньевна 210 166 243 69.01 5 111 738 1.68 3 730 0.001
4 Сагалаева Светлана Георгиевна 210 154 348 69.00 5 111 763 1.68 8 817 0.003
5 Самсонов Сергей Геннадьевич 210 166 950 69.01 5 111 031 1.68 3 730 0.001
6 Тузикова Елена Васильевна 13 532 380 4.44 210 125 550 68.99 14 921 0.005

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
1. Амелин Дмитрий Михайлович;
2. Демина Анна Александровна;
3. Минифаева Юлия Евгеньевна;
4. Сагалаева Светлана Георгиевна;
5. Самсонов Сергей Геннадьевич.

4 вопрос повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Наименование кандидата в аудиторы Общества число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург, ОГРН1027809211210) 29 558 0.01 304 469 008 99.97 3 730 0.001
2 ООО «АДК-Аудит» (г. Екатеринбург, ОГРН 1076672044712) 14 413 0.005 304 469 740 99.97 14 921 0.005
3 ООО «Аудиторская фирма «Аваль» (г. Москва, ОГРН 1027739472980) 0 0 304 469 740 99.97 14 921 0.005
4 ООО «Аудиторская компания «Штефан-М» (г. Москва, ОГРН 1037739216965) 0 0 304 469 740 99.97 14 921 0.005
5 Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (г. Москва, ОГРН 1027700031028) 210 124 843 68.99 94 344 897 30.98 14 921 0.005

Утвердить Аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» (г. Москва, ОГРН 1027700031028).

5 вопрос повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За" "Против" "Воздержался"
№ п/п Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу число
голосов % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 210 206 779 69.02 94 344 872 30.98 0 0

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
Протокол от 02 июля 2012 года № 2/12//ГОСА

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
ОАО «Волгоградэнергосбыт» А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 12 г. М.П.