ПАО "Варьеганнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 19 июня 2013 года г.Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», 10-00 часов по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум общего собрания по вопросам повестки дня №№ 1-7:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», составляет 23 974 160 (двадцать три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) голосов.
В годовом общем собрании акционеров участвуют владельцы 20 388 634 (двадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 85.0442 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 85,0442 % голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2013 год.
7. Об утверждении Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.
“За” 20 387 271 голос, что составляет 99,9933 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 293 голоса или 0,0063 %;
“Воздержался” 0 голосов или 0,0000 %.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Варьеганнефтегаз» за 2012 год.
“За” 20 387 271 голос, что составляет 99,9933 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 293 голоса или 0,0063 %;
“Воздержался” 0 голосов или 0,0000 %.
3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года.
3.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года не выплачивать.
“За” 20 386 866 голосов, что составляет 99,9913 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 1 698 голосов или 0 ,0083 %;
“Воздержался” 0 голосов или 0,0000 %.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз»:
№ п/п Ф.И.О. Количество голосов «ЗА»
1. Брезицкий Сергей Владимирович 20 394 324
2. Файзутдинов Илдар Шафигуллович 20 390 562
3. Афанасьев Игорь Семенович 20 387 232
4. Караваев Сергей Владимирович 20 387 232
5. Резаев Сергей Николаевич 20 387 232
6. Сарычев Геннадий Иванович 20 387 232
7. Соколов Александр Анатольевич 20 387 232
8. Гутник Марьян Степанович 20 387 223
9. Шашель Вадим Александрович 20 387 223
“Против всех кандидатов” 1 143 голоса, что составляет 0,0006 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Воздержался по всем кандидатам” 441 голос, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».
№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % голосов Число голосов % голосов Число голосов % голосов
1. Громова Светлана Ивановна 20 388 529 99,9995 7 0,0000 28 0,0001
2. Титов Антон Анатольевич 20 388 529 99,9995 7 0,0000 28 0,0001
3. Шеин Максим Владимирович 20 388 529 99,9995 7 0,0000 28 0,0001
6. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2013 год.
“За” 20 388 550 голосов, что составляет 99,9996 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 0 голосов или 0,0000 %;
“Воздержался” 14 голосов или 0,0001 %.
7. Утвердить Устав ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.
“За” 20 388 402 голоса, что составляет 99,9989 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
“Против” 127 голосов или 0,0006 %;
“Воздержался” 35 голосов или 0,0002 %.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2013 г. №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 25.06.2013. М.П.
Русский (РФ) 