ПАО "ВХЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 22 мая 2014 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал, время открытия собрания – 10 час, время закрытия собрания – 10 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-14 вопрос – 5 005 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –3, с 5 -13 – 4 791 271; 4 – 33 538 897 или 95,72 , 14 – 771 407 или 78,26%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА 4 023 562 голоса, 83,98 %
ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 40 голосов, 0,0008 %.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 023 548 голосов, 83,98 %
ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 40 голосов, 0,0008 %.
По третьему вопросу повестки дня: «О дивидендах».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 023 496 голосов, 83,98 %
ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 %
            ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 120 голосов, 0,0025 %.
       По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Волков М.Г. “за”       - 4 021 051 гол. (11,99 %)
Горожданова М.И. “за” – 4 020 629 гол. (11,99 %)
Киселев А.А. “за” – 4 022 442 гол. (11,99 %)
Коканбаев Ш.А. “за” – 4 020 536 гол. (11,99 %)
Кривошеина Е.А. “за” – 4 020 713 гол. (11,99 %)
Маркелов П.В. “за” – 4 024 460 гол. (12,00 %)
Перран О.       “за” – 4 020 767 гол. (11,99 %)
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Бахтарова С.В. “за” - 4 022 423 гол. (83,95 %)
Ермилова Т.Н. “за”      – 4 022 419 гол. (83,95 %)
Степанова С.В. “за” - 4 022 407 гол. (83,95 %)
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2014 год».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 022 430 голосов, 83,95 %
ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 192 голоса, 0,004 %.
       По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава в новой редакции»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 023 311 голосов, 83,97 %
ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 290 голосов, 0,01 %.
По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров             Общества в новой редакции»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 023 212 голосов, 83,97 %
ПРОТИВ - 150 голосов, 0,003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 369 голосов, 0,01 %.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 023 356 голосов, 83,97 %
ПРОТИВ - 157 голосов, 0,003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 239 голосов, 0,005 %.
По десятому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов в Операционном офисе в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 022 312 голосов, 83, 95 %
ПРОТИВ - 195 голосов, 0,004 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 265 голосов, 0,01 % .
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 022 202 голоса, 83,95%
ПРОТИВ - 195 голосов, 0,004 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 265 голосов, 0,01 %.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 022 503 голоса, 83,95 %
ПРОТИВ - 42 голоса, 0,0008 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 204 голоса, 0,004 %.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанка России».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 4 022 509 голосов, 83,95 %
ПРОТИВ - 45 голосов, 0,0009 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 197 голосов, 0,004 %.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение Дополнительного соглашения №3 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между открытым акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
       ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20% акций ОАО «ВХЗ», являющегося стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предметом соглашения является изменение срока погашения задолженности ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД по договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г.
       Выгодоприобретателя по сделке нет
       Иных существенных условий нет».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
                   ЗА - 769 947 голосов, 99,81 %
ПРОТИВ - 188 голосов, 0,02 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 215 голосов, 0,03 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2013 года в размере 3 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июня 2014 года.
По четвертому вопросу: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Волкова М.Г., Горожданову М.И., Киселева А.А., Коканбаева Ш.А., Кривошеину Е.А., Маркелова П.В., Перран О.
По пятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Бахтарову С.В., Ермилову Т.Н., Степанову С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
По седьмому вопросу: Утвердить Устав в новой редакции.
По восьмому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По девятому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По десятому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в Операционном офисе в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.
По одиннадцатому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.
По двенадцатому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России».
По тринадцатому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанк России».
По четырнадцатому вопросу: Одобрить Дополнительное соглашение №3 к договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г. между открытым акционерным обществом «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД, являющейся в соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
       ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20% акций ОАО «ВХЗ», являющегося стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предметом соглашения является изменение срока погашения задолженности ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД по договору уступки прав требования № 023-241-2008 от 02.10.2008г.
       Выгодоприобретателя по сделке нет
       Иных существенных условий нет».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 мая 2014 года протокол № 45.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВХЗ"
__________________             Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2014г. М.П.