ПАО "ВХЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023303351587
1.5. ИНН эмитента 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А
1.7. Адрес в странице сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2011 г по адресу: 600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81, ОАО “Владимирский химический завод”, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения с 1-13 вопрос – 5 005 605.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых с 1 –13 – 4 040324 или 80,72%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА 4 039 633 голоса, 99,98 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 421 голос, 0,01 %.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 039 494 голоса, 99,98 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 407 голосов, 0,01 %.
По третьему вопросу повестки дня: "О дивидендах".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 040 026 голосов, 99,99 %
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 14 голосов, 0,0003 %.
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Авдеев С.В. “за” - 4 017 168 гол. (14,20 %)
Волков М.Г. “за” - 4 085 874 гол. (14,45 %)
Григорьева Л.Н. “за” – 4 015 828 гол. (14,20 %)
Перран О. “за” – 4 015 654 гол. (14,20%)
Коканбаев Ш.А. “за” – 4 000 870 гол. (14,15%)
Маркелов П.В. “за” – 4 009 501 гол. (14,18%)
Цой Н.А. “за” – 4 020 724 гол. (14,22 %)
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ермилова Т.Н. “за” – 4 022 933гол. (99,57 %)
Бахтарова С.В. “за” - 4 022 689 гол. (99,56 %)
Степанова С.В. “за” - 4 022 859 гол. (99,57%)
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2011 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 594 голоса, 99,96 %
ПРОТИВ - 66 голосов, 0,002 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 292 голоса, 0,007 %.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава в новой редакции»
ЗА - 4 038 183 голоса, 99,95 %
ПРОТИВ - 167 голосов, 0,004 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 752 голоса, 0,02 %.
По восьмому вопросу повестки дня: “Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции”.
ЗА - 4 038 141 голос, 99,95 %
ПРОТИВ - 167 голосов, 0,004 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 794 голоса, 0,02 %.
По девятому вопросу повестки дня: “Утверждение изменения в Положение о совете директоров Общества”.
ЗА - 4 037 975 голосов, 99,94 %
ПРОТИВ - 195голосов, 0,005 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 932 голоса, 0,02 %.
По десятому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Владимире".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 730 голоса, 99, 94 %
ПРОТИВ - 579 голосов, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 725 голосов, 0,02 % .
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Владимире".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 813 голоса, 99,94%
ПРОТИВ 548 голосов, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 503 голоса, 0,01 %.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок по привлечению кредитов во Владимирском отделении № 8611 Сбербанка России».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 038 254 голоса, 99,95 %
ПРОТИВ - 361 голос, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 445 голосов, 0,01 %.
По тринадцатому вопросу повестки дня: "Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением №8611 Сбербанка России» .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
ЗА - 4 037 989 голосов, 99,94 %
ПРОТИВ - 541 голос, 0,01 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 479 голосов, 0,01 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
По третьему вопросу: Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Владимирский химический завод» по результатам 2010 года в размере 13 рублей на одну обыкновенную акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Выплатить дивиденды в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды акционерам, проживающим в г. Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР» по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.77, ежедневно по рабочим дням с 01.06.2011 по 30.07.2011 с 8 до 13 часов;
- дивиденды акционерам - физическим лицам, не проживающим в г. Владимире, переслать почтовыми переводами, либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
- дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров;
- дивиденды акционерам – нерезидентам- в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.
По четвертому вопросу: Избрать в состав совета директоров Общества следующих кандидатов: Авдеева С.В., Волкова М.Г., Григорьеву Л.Н., Перран О., Коканбаева Ш.А., Маркелова П.В., Цоя Н.А.
По пятому вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Ермилову Т.Н., Бахтарову С.В., Степанову С.В.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО Аудит-Консультационный Центр “Консуэло”.
По седьмому вопросу: Утвердить Устав в новой редакции.
По восьмому вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По девятому вопросу: Утвердить изменение в Положение о совете директоров Общества.
По десятому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Владимире.
По одиннадцатому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г.Владимире.
По двенадцатому вопросу: Одобрить сделки по привлечению кредитов во Владимирском отделении
№ 8611 Сбербанка России.
По тринадцатому вопросу: Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “ВХЗ” ____________________________ П.В.Маркелов
3.2. “01” июня 2011 года м.п.
Русский (РФ) 