ПАО «РАО ЭС Востока»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РАО ЭС Востока»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровский край, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016г., г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49, начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 1:
за – 43 391 144 108 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
По пункту 1 вопроса 1: Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1:
за – 43 391 144 108 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
По пункту 2 вопроса 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

за – 43 391 144 108 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 финансовый год:
( тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (2 242 044)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -
Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
Шульгинов Николай Григорьевич 45 651 737 024
Казаченков Андрей Валентинович 43 391 144 108
Кожемяко Олег Николаевич 43 068 202 262
Первеева Байрта Николаевна 43 068 202 262
Пластинин Сергей Аркадьевич 43 068 202 262
Станюленайте Янина Эдуардовна 43 068 202 262
Теребулин Сергей Сергеевич 43 068 202 262
Толстогузов Сергей Николаевич 43 068 202 268
Хмарин Виктор Викторович 43 068 202 262
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:
1. Шульгинов Николай Григорьевич;
2. Казаченков Андрей Валентинович;
3. Толстогузов Сергей Николаевич;
4. Кожемяко Олег Николаевич;
5. Первеева Байрта Николаевна;
6. Пластинин Сергей Аркадьевич;
7. Станюленайте Янина Эдуардовна;
8. Теребулин Сергей Сергеевич;
9. Хмарин Виктор Викторович.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Ажимов Олег Евгеньевич 43 391 144 108 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Задорожная Анжелика Александровна 43 391 144 108 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Рохлина Ольга Владимировна 43 391 144 108 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Максимова Надежда Борисовна 43 391 144 108 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Багдасарян Гарегин Ашотович 43 391 144 108 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич;
2. Задорожная Анжелика Александровна;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Максимова Надежда Борисовна;
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 43 391 144 108 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 43 391 144 108 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока»:
Подпункт 17 пункта 12.1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении;».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 14 от 30 июня 2016г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPVL6;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08.12.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNL1.

3. Подпись
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 984 от 11.02.2016 года)

А.С. Радаева
(подпись)
Дата 30 июня 20 16 г.