ПАО «РАО ЭС Востока»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2012г., Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49, начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня, составляет 45 433 972 298 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет: 408 905 750 682 голосов (кумулятивное голосование).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества), составляет 45 428 790 298 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам № 1, 2, 5 повестки дня, составляет 36 845 568 950 (81,097%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня, составляет 331 610 120 550 (81,097%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня, составляет 36 845 568 950 (81,106%) голосов.
В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (в действующей редакции), Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 36 830 824 226 (99,96%)
против – 8 904 731 (0,024%)
воздержался – 1 599 084 (0,004%)
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 36 821 880 372 (99,936%)
против – 17 378 947 (0,047%)
воздержался – 2 281 465 (0,006%)
По результатам голосования принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (6 120 856)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд инновационного развития и НИОКР -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
№ п/п Ф.И.О. кандидата количество голосов % (от имеющих
право голоса)
1. Дод Евгений Вячеславович 47 857 160 558 14,432%
2. Станюленайте Янина Эдуардовна 35 009 429 333 10,557%
3. Толстогузов Сергей Николаевич 46 056 093 563 13,889%
4. Киров Сергей Анатольевич 35 009 941 682 10,558%
5. Савельев Иван Вячеславович 35 006 405 840 10,556%
6. Посевина Ирина Олеговна 35 009 408 375 10,557%
7 Кожемяко Олег Николаевич 35 006 455 771 10,557%
8. Янсон Сергей Юрьевич 6 929 812 0,002%
9. Десятов Евгений Валерьевич 8 115 689 0,002%
10. Ремес Сеппо Юха 21 799 153 671 6,574%
11. Федоров Денис Владимирович 5 937 787 0,002%
12. Шацкий Павел Олегович 40 707 809 818 12,276%
ПРОТИВ всех кандидатов 6 141 186 0,002%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 6 982 302 0,002%
Избранными в Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» считаются девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
1.Дод Евгений Вячеславович
2.Толстогузов Сергей Николаевич
3.Шацкий Павел Олегович
4.Киров Сергей Анатольевич
5.Станюленайте Янина Эдуардовна
6.Посевина Ирина Олеговна
7.Кожемяко Олег Николаевич
8.Савельев Иван Вячеславович
9.Ремес Сеппо Юха
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ажимов Олег Евгеньевич:
за – 36 824 801 192 (99,944%)
против – 9 957 440 (0,027%)
воздержался – 1 780 805 (0,005%)
Бабаев Константин Владимирович:
за – 36 824 743 472 (99,943%)
против – 10 025 432 (0,027%)
воздержался – 1 769 573 (0,005%)
Максимова Надежда Борисовна
за – 36 824 593 002 (99,943%)
против – 10 210 677 (0,028%)
воздержался – 1 733 902 (0,005%)
Рохлина Ольга Владимировна
за – 36 824 662 528 (99,943%)
против – 10 152 808 (0,028%)
воздержался – 1 719 877 (0,005%)
Чигирин Иван Иванович
за – 36 824 870 662 (99,944%)
против – 9 980 305 (0,027%)
воздержался – 1 792 854 (0,005%)
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе:
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Максимова Надежда Борисовна
4. Рохлина Ольга Владимировна
5. Чигирин Иван Иванович
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 36 825 725 089 (99,946%)
против – 10 163 396 (0,028%)
воздержался – 2 291 256 (0,006%)
По результатам голосования принято решение: Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 7 от 06 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 351 от 12.12.2011 г.) А.С. Радаева
(подпись)
3.2. Дата “06” июня 2012г.
English (US) 