ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента 1043600070458
1.5. ИНН эмитента 3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 http://www.vesc.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 14 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня: 95,9073%
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 53 712 763 99,9676
"ПРОТИВ" 14 000 0,0261
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 1 000 0,0019
"Недействительные" 2 411 0,0045
ИТОГО: 53 730 174 100.0000
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 финансового года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 70 692
Прибыль, распределенная в качестве дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года (протокол ГОСА от 24.05.2013 года) 49 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 21 692
Распределить на дивиденды 21 692
Вопрос №2: О выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 53 727 763 99,9955
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 2 411 0,0045
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 53 730 174 100.0000
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,28974 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 26 мая 2014 года.
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Аржанов Дмитрий Александрович 59 354 240 12,2741
2 Севергин Евгений Михайлович 53 013 614 10,9629
3 Авилова Светлана Михайловна 53 004 030 10,9609
4 Ефимова Елена Николаевна 53 004 029 10,9609
5 Евсеенкова Елена Владимировна 53 004 029 10,9609
6 Федотов Владимир Михайлович 53 004 029 10,9609
7 Афанасьева София Анатольевна 53 003 275 10,9608
8 Ситдиков Василий Хусяинович 53 001 329 10,9604
9 Авров Роман Владимирович 53 000 576 10,9602
10 Литвиненко Кирилл Валентинович 14 901 0,0031
11 Бураченко Андрей Артурович 1 329 0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 63 000 0,0130
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 0 0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам 103 185 0,0213
ИТОГО: 483 571 566 100.0000
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О.
1 Аржанов Дмитрий Александрович
2 Севергин Евгений Михайлович
3 Авилова Светлана Михайловна
4 Ефимова Елена Николаевна
5 Евсеенкова Елена Владимировна
6 Федотов Владимир Михайлович
7 Афанасьева София Анатольевна
8 Ситдиков Василий Хусяинович
9 Авров Роман Владимирович
Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата "ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "Не голосовали"
1 Бураченко Андрей Артурович 53 711 052 99,96 0 16 711 2 411 0
2 Рычкова Ольга Владимировна 53 711 052 99,96 0 16 711 2 411 0
3 Шишкин Андрей Иванович 53 711 052 99,96 0 16 711 2 411 0
4 Соколова Анна Сергеевна 53 711 052 99,96 0 16 711 2 411 0
5 Чернышева Вероника Анатольевна53 711 052 99,96 0 16 711 2 411 0
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О.
1. Бураченко Андрей Артурович
2. Рычкова Ольга Владимировна
3. Шишкин Андрей Иванович
4. Соколова Анна Сергеевна
5. Чернышева Вероника Анатольевна
Вопрос №5: Об утверждении аудиторов Общества.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 53 720 763 99,9825
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 000 0,0130
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 2 411 0,0045
ИТОГО: 53 730 174 100.0000
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2014 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН:1087746800074)
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2014 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос №6: Об утверждении Устава ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 53 720 763 99,9825
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 000 0,0130
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 0 0.0000
"Недействительные" 2 411 0,0045
ИТОГО: 53 730 174 100.0000
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции (Приложение №1).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 14 мая 2014 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» -управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Е.М.Севергин
3.2. Дата “15 ” мая 2014 г.
English (US) 