Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
29 июня 2012 г., время открытия собрания в 10 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 11 часов 30 минут по московскому времени, место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 19 843 691 голосами, что составляет 83,5570% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ОАО).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2011 года.
4. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
6. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
9. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10.Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
11.Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12.О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Орлова Дмитрия Львовича.
13.Об избрании Председателем Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича.
14.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
15.Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
16.Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 19 780 120, «Против» - 1 148, «Воздержался» - 58 325.
Вопрос 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
Итоги голосования: «За» - 19 835 640, «Против» - 2 628, «Воздержался» - 531.
Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2011 года.
Итоги голосования: «За» - 19 775 574, «Против» - 3 606, «Воздержался» - 59 619.
Вопрос 4. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 19 749 045, «Против» - 89 223, «Воздержался» - 531.
Вопрос 5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 19 747 385, «Против» - 89 223, «Воздержался» - 2 331.
Вопрос 6. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 19 749 137, «Против» - 89 223, «Воздержался» - 579.
Вопрос 7. Об утверждении Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 19 749 137, «Против» - 89 223, «Воздержался» - 579.
Вопрос 8. Об утверждении Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 19 749 137, «Против» - 89 223, «Воздержался» - 579.
Вопрос 9. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 747 257, «Против» - 89 223, «Воздержался» - 2 331.
Вопрос 10. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования: «За» - 19 746 235, «Против» - 89 227, «Воздержался» - 2 281.
Вопрос 11. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):
1.Гончарова Людмила Антоновна 19 896 912
2.Долгополов Александр Витальевич 19 870 012
3.Зацепин Николай Степанович 19 534 916
4.Лапушкин Олег Иванович 19 535 282
5.Малинин Владимир Георгиевич 19 760 933
6.Маргания Отар Леонтьевич 19 741 600
7.Мариничев Юрий Михайлович 19 602 366
8.Михалков Никита Сергеевич 19 544 166
9.Орлов Дмитрий Львович 20 176 333
10.Пансков Владимир Георгиевич 19 762 767
11.Полетаев Юрий Владимирович 19 761 731
12.Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 19 763 153
Против всех кандидатов – 13 776
Воздержался по всем кандидатам – 707 112
Вопрос 12. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Орлова Дмитрия Львовича.
Итоги голосования: «За» - 19 763 359, «Против» - 13 292, «Воздержался» - 59 672.
Вопрос 13. Об избрании Председателем Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича.
Итоги голосования: «За» - 19 763 829, «Против» - 12 744, «Воздержался» - 59 630.
Вопрос 14. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 777 331, «Против» - 1 148, «Воздержался» - 58 244.
Вопрос 15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение».
Страшок Дмитрий Аксентьевич
Итоги голосования: «За» - 6 929 736, «Против» - 31 071, «Воздержался» - 62 322
Лапинская Тамара Николаевна
Итоги голосования: «За» - 6 930 180, «Против» - 31 071, «Воздержался» - 62 238
Маркина Светлана Алексеевна
Итоги голосования: «За» - 6 930 180, «Против» - 31 071, «Воздержался» - 62 238
Обрывалин Дмитрий Владимирович
Итоги голосования: «За» - 6 929 223, «Против» - 31 071, «Воздержался» - 63 195.
Решение принято большинством голосов лиц, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу.
Вопрос 16. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
Итоги голосования: «За» - 19 834 943, «Против» - 1 552, «Воздержался» - 228.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2011 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2011 год: (руб.)
1.Чистая прибыль к распределению: 1 565 067 187
2.На выплату дивидендов - всего, в т.ч. 14 463 357
по обыкновенным акциям 11 874 347
по привилегированным акциям 2 589 010
3.На выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка 9 600 000
4.На счет нераспределенной прибыли 1 541 003 830
2.2. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:
По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию.
По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию.
2.3. Право на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, включенные в реестр акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 11 мая 2012 года, по состоянию на конец операционного дня.
2.4. Осуществить выплату дивидендов с 21 августа по 28 августа 2012 года в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка «Возрождение» (ОАО), начиная с 21 августа 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» членам Совета Директоров, за участие в работе Совета Директоров по итогам 2011 года:
- исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления), вознаграждение не выплачивать;
- Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 рублей;
- независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 рублей;
- остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 рублей.
3.2. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 20 июля 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
4.2. Право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции, предоставить Председателю Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение» в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.
10.4. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более
7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей.
10.5. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
10.6. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных годовым Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:
1.Гончарова Людмила Антоновна
2.Долгополов Александр Витальевич
3.Зацепин Николай Степанович
4.Лапушкин Олег Иванович
5.Малинин Владимир Георгиевич
6.Маргания Отар Леонтьевич
7.Мариничев Юрий Михайлович
8.Михалков Никита Сергеевич
9.Орлов Дмитрий Львович
10.Пансков Владимир Георгиевич
11.Полетаев Юрий Владимирович
12.Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
По двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Орлова Дмитрия Львовича.
12.2. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» на Заместителя Председателя Правления Долгополова Александра Витальевича.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
13.1. Утвердить кандидатуру Долгополова Александра Витальевича на должность единоличного исполнительного органа - Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
13.2. Направить в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Долгополова Александра Витальевича для избрания единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
13.3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры, анкет и других документов, направляемых в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, члену Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Орлову Дмитрию Львовичу.
13.4. Избрать и назначить Долгополова Александра Витальевича единоличным исполнительным органом – Председателем Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» на следующий день после получения письма Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, содержащего положительное заключение о согласовании его кандидатуры на должность Председателя Правления Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», сроком на 5 лет.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Определить состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 4 человек.
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:
1.Страшок Дмитрий Аксентьевич;
2.Лапинская Тамара Николаевна;
3.Маркина Светлана Алексеевна;
4.Обрывалин Дмитрий Владимирович.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2012 г. Протокол № 1.
Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», а также итоги голосования по вопросам повестки дня, были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО) А.В. Долгополов
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2012 г. М.П.