ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, IISIN RU0007796819.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 28 ноября 2016 года.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР».
2.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.
3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа № 8, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 147 509 605
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 305 178
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 695 462 (89.4746%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 643 852 (89.4398%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 28 600 (0.0193%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23 010 (0.0155%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения № 7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200, на следующих условиях указанных в Приложении № 1 настоящего Протокола.
Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.
Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР».
Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства от 16.08.2012 №00420012/60002200-П3 на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 123 802
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: 826 919 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 811 309 659 (98.1123%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 309 659 (100.0000%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0, 3744 руб., на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 декабря 2016 года.
По вопросу 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 147 509 605
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 305 178
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 695 462 (89.4746%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 643 852 (89.4398%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 28 600 (0.0193%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23 010 (0.0155%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа № 8, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания», на условиях указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 30 ноября 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 16 г. М.П.