ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20510-F, IISIN RU0007796819.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 22 апреля 2016 года.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2016 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания», заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 14.10.2015 №00390015/60001200.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение) 826 919 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 811 286 649 (98.1095%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 286 649 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам первого квартала 2016 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,3970 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2016 года.

По вопросу 2:
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 305 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 305 178
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 672 452 (89.4591%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 672 452 (89.4591%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п2 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» на следующих условиях:
1. Изложить пункт 1.3.6 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.3.6. Вознаграждение за предоставление Гарантии – 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.3.1. Договора.
Вознаграждение за предоставление Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает в следующем порядке:
 в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее даты передачи Гарантии ПРИНЦИПАЛУ;
 в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии, указанной в п.п. 1.3.1 Договора, за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии единовременно не позднее 18.12.2015г.»
2. Все остальные условия Договора поручительства оставить без изменения.
3. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 24.11.2015 №00390015/60001200-п 2 на вышеуказанных условиях.
Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.



По вопросу 3:
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 305 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 305 178
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 672 452 (89.4591%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 659 452 (89.4503%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 000 (0.0088%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества - заключение Дополнительного соглашения № 6 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору о предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях указанных в Приложении № 1 настоящего Решения.
Признаки заинтересованности: ООО «ИНВЕСТОР» является акционером ОАО «ЯТЭК», владеющим более 20 % голосующих акций Общества.

Уполномочить Генерального директора Общества на подписание Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 16.08.2012 №00420012/60002200-П3 на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Решению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 25 апреля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 16 г. М.П.