ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 19 ноября 2015 года.
Место проведения- 115035 г. Москва, Садовническая улица, д. 75
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
3. Об избрании Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение) 749 178 394 (91%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 178 394 (91%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 178 394 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение принято. РЕШИЛИ:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2015 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,4123 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 декабря 2015 года.
По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 749 178 394 (91%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 749 178 394 (91%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 749 178 394 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение принято. РЕШИЛИ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:
1. Белова Анна Григорьевна,
2. Нахапетян Гор Борисович,
3. Тюрикова Евгения Сергеевна,
4. Каяшев Владимир Анатольевич,
5. Шохин Дмитрий Александрович,
6. Шайдаев Марат Магомедович,
7. Половинкин Максим Александрович.

По вопросу 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375Х7 =5 788 435 625
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 524 424 8758 (91%)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 524 415 7758 (99,99%)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем»
Белова Анна Григорьевна 749 165 394 0 0
Каяшев Владимир Анатольевич 749 165 394
Геворкян Рубен Романович, 749 165 394
Власова Екатерина Анатольевна, 749 165 394
Тюрикова Евгения Сергеевна, 749 165 394
Шайдаев Марат Магомедович, 749 165 394
Шохин Дмитрий Александрович 749 165 394
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 91 000 (0,0017)
Решение принято. РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров ОАО «ЯТЭК в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна,
2. Каяшев Владимир Анатольевич,
3. Геворкян Рубен Романович,
4. Власова Екатерина Анатольевна,
5. Тюрикова Евгения Сергеевна,
6. Шайдаев Марат Магомедович,
7. Шохин Дмитрий Александрович


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 19 ноября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 15 г. М.П.