ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 августа 2015 года.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней:
677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК»
101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2015 года.
2.О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Сбербанк России».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение) 396 423 990 ½
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 380 738 449 ½ (96.0432 %)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 380 715 439 ½ (99.9940 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 23 010 (0.0060 %)
Решение принято. РЕШИЛИ:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам полугодия 2015 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,4034 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 сентября 2015 года.

По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 826 919 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 396 423 990 ½
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 380 738 449 ½ (96.0432 %)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 380 707 769 ½ (99.9919 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 680 (0.0081 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение принято. РЕШИЛИ:
Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Беловой А.Г. в размере 550 000 руб. 00 копеек ежемесячно начиная с июня 2015 года и до момента прекращения ее полномочий в качестве Председателя Совета директоров Общества. В случае прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества Беловой А.Г. в день, отличный от последнего календарного дня месяца, вознаграждение за неполный месяц выплачивается пропорционально количеству календарных дней в данном месяце, в течение которых Белова А.Г. осуществляла полномочия Председателя Совета директоров Общества (включая день прекращения полномочий).
Выплатить Председателю Совета директоров Общества Беловой А.Г. вознаграждение по итогам 2014 года в размере 1 656 441 руб. 00 копеек.

По вопросу 3:
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 348 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 148 348 178
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 132 662 637 (89.4265 %)
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 132 631 957 (89.4059 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 30 680 (0.0207 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Решение принято. РЕШИЛИ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, заключаемый между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИНВЕСТОР» перед ОАО «Сбербанк России» по договору о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:
- ОАО «ЯТЭК» (Поручитель) отвечает за исполнение ООО «ИНВЕСТОР» (Принципал) его обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии в полном объеме.
- Максимальная сумма гарантийного обязательства - не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
- Срок действия гарантийного обязательства - не более 10 месяцев.
- Вид гарантийного обязательства - гарантия исполнения обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» по выкупу ценных бумаг ОАО «ЯТЭК».
- Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством - обязательство ООО «ИНВЕСТОР» (Принципала) уплатить прежним владельцам акций (бенефициарам) цену проданных Принципалу акций в срок.
- Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых.
- Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – 19 (девятнадцать) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии
- Неустойка за несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного ОАО «Сбербанк России» по требованию бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - 30 (тридцать) процентов годовых.
- Неустойка за непредоставление ОАО «Сбербанк России» равноценной замены в случае утраты предмета(-ов) залога – 10 (десять) процентов от залоговой стоимости утраченного предмета(-ов) залога.
- Неустойка за утрату обеспечения, оформленного в виде банковских гарантий и/или поручительств юридических и/или физических лиц – 2 (два) процента от размера обязательств, обеспечиваемых договором поручительства.
- Поручитель выражает согласие на списание денежных средств с расчетных счетов Поручителя, открытых во всех филиалах ОАО «Сбербанк России», ЗАО «Раффайзенбанк» и Новосибирский филиал ОАО банка «ФК Открытие», с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по договору о предоставлении банковской гарантии.
Иные условия договора поручительства могут быть определены Генеральным директором ОАО «ЯТЭК» или лицом, действующим на основании доверенности, самостоятельно.
В соответствии с пунктом 7 статьи 83, пунктом 1 статьи 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора поручительства, заключаемого между ОАО «ЯТЭК» и ОАО «Сбербанк России», соответствует рыночной и составляет 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей плюс вознаграждение за выдачу гарантии иные возможные платежи по договору, что превышает два процента балансовой стоимости активов ОАО «ЯТЭК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Заинтересованные лица:
А) Член Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Нахапетян Г.Б. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (в Совете директоров ООО «ИНВЕСТОР»).
Б) Акционер ОАО «ЯТЭК», имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества – ООО «ИНВЕСТОР» - владеет 82,6 % голосующих акций ОАО «ЯТЭК» и является выгодоприобретателем по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 25 августа 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” августа 20 15 г. М.П.