ОАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения принятых общим собранием акционеров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4
1.4. ОГРН эмитента 1021401062187
1.5. ИНН эмитента 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

2. Содержание сообщения
2. 1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.1.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.1.2. Дата и место проведения общего собрания: 19 августа 2013г., 119435, г. Москва, ул. Большой Саввинский переулок, д.10А.
2.1.3. Кворум общего собрания: кворум имеется.
2.1.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение): 826 819 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 811 328 095 (98.1264%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 292 085
99.9956 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23 010
0.0028 %
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 000 (0.0016%)
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК»:
1. Тюрикова Евгения Сергеевна
2. Власова Екатерина Анатольевна
3. Юсупов Заирбек Камильевич
4. Шайдаев Марат Магомедович
5. Чумаченко Наталья Викторовна
6. Калинин Дмитрий Вячеславович
7. Чураков Алексей Юрьевич

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 819 375 Х 7 = 5 787 735 625
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 811 328 095 Х 7 = 5 679 296 665 (98.1264%)
Кворум имеется.
Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем»
Тюрикова Евгения Сергеевна 811 212 064 0 26 845
Власова Екатерина Анатольевна 811 212 014
Юсупов Заирбек Камильевич 811 201 671
Шайдаев Марат Магомедович 811 200 514
Калинин Дмитрий Вячеславович 811 219 684
Белова Анна Григорьевна 811 296 109
Погораев Петр Петрович 811 392 229
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 535 535
Принято решение:
1. Тюрикова Евгения Сергеевна
2. Власова Екатерина Анатольевна
3. Юсупов Заирбек Камильевич
4. Шайдаев Марат Магомедович
5. Калинин Дмитрий Вячеславович
6. Белова Анна Григорьевна
7. Погораев Петр Петрович

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 826 819 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 826 819 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 811 328 095 (98.1264%)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 811 324 260
99.9995%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
0.0000%
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3835
0.0005%

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме (безналичной) в размере 0,248 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 19 октября 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов
(подпись)
3.2. Дата       “ 20 ” августа 20 13 г. М.П.