АМО ЗИЛ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2016 года, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 9, зал «Ударник»,
Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 11:45
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:50
Время закрытия общего собрания: 12:05
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров АМО ЗИЛ.
9. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АМО ЗИЛ.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 852 1 000 20 0 11
% 100,0000 99,9531 0,0455 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 852 1 000 20 0 11
% 100,0000 99,9531 0,0455 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в связи с получением Обществом убытка.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 811 1 017 44 0 11
% 100,0000 99,9512 0,0463 0,0020 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1). Гаман Максим Федорович;
2). Березин Андрей Юрьевич;
3). Миронова Ирина Васильевна;
4). Гладун Михаил Михайлович;
5). Сыч Евгений Александрович;
6). Табельский Андрей Николаевич;
7). Туркин Михаил Владимирович;
8). Собицкий Алексей Андреевич;
9). Юхнович Сергей Вадимович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 19 780 578
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Гаман Максим Федорович 2 196 882
2. Березин Андрей Юрьевич 2 196 882
3. Миронова Ирина Васильевна 2 196 882
4. Гладун Михаил Михайлович 2 205 738
5. Сыч Евгений Александрович 2 196 882
6. Табельский Андрей Николаевич 2 196 828
7. Туркин Михаил Владимирович 2 196 828
8. Собицкий Алексей Андреевич 2 196 828
9. Юхнович Сергей Вадимович 2 196 828
«Против» 90
«Воздержался» 180
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1). Кривобок Юрий Кириллович.
2). Бодрова Ирина Михайловна.
3). Смирнова Анастасия Владимировна.
4). Ястребова Анна Михайловна.
5). Митряева Мария Владимировна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования по кандидату: Кривобок Юрий Кириллович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 852 1 000 20 0 11
% 100,0000 99,9531 0,0455 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Бодрова Ирина Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 852 1 000 20 0 11
% 100,0000 99,9531 0,0455 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Смирнова Анастасия Владимировна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 852 1 000 20 0 11
% 100,0000 99,9531 0,0455 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Ястребова Анна Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 828 1 000 20 24 11
% 100,0000 99,9520 0,0455 0,0009 0,0011 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Митряева Мария Владимировна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 828 1 000 20 24 11
% 100,0000 99,9520 0,0455 0,0009 0,0011 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофГрупп» (ОГРН 1127746138266, ИНН 7717719514, адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 4).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 196 852 1 000 20 0 11
% 100,0000 99,9531 0,0455 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 197 842 10 20 0 11
% 100,0000 99,9981 0,0005 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров АМО ЗИЛ в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 197 842 10 20 0 11
% 100,0000 99,9981 0,0005 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АМО ЗИЛ в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 197 842 10 20 0 11
% 100,0000 99,9981 0,0005 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АМО ЗИЛ Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 197 883 2 197 842 10 20 0 11
% 100,0000 99,9981 0,0005 0,0009 0,0000 0,0005
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 23 июня 2016 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00036-A, дата государственной регистрации выпуска 20.01.1998
акции привилегированные именные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00036-А, дата государственной регистрации выпуска 20.01.1998
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ И.В. ЗАХАРОВ
(подпись)
3.2. Дата "23" июня 2016 года М.П.
English (US) 