ПАО "ЗМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 16 июня 2016 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ПАО «ЗМЗ», конференц-зал.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,9491%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2015 года.
3)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2015 года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6)Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Количество голосов "за" 142 712 869 ( 99,9946% )
"против" 1 452 ( 0,0010 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Вопрос №2.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов по привилегированным акциям) по результатам 2015 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2015 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 142 700 742 ( 99,9861 % )
"против" 13 579 ( 0,0095 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Прибыль по итогам 2015 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.
Вопрос №3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2015 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по итогам 2015 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 142 700 106 ( 99,9857 % )
"против" 14 215 ( 0,0100 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Прибыль по итогам 2015 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.
Вопрос №4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Cовет директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Леонтьева Светлана Александровна
Матасов Алексей Вячеславович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов "против всех" 24 489
"воздержался" 68 832
Кандидатуры:
Белобров Михаил Владимирович за 142 706 499
Каика Зоя Ататжановна за 142 706 845
Курбанаев Алексей Рустамович за 142 702 879
Леонтьева Светлана Александровна за 142 704 876
Матасов Алексей Вячеславович за 142 705 375
Ремизова Марина Анатольевна за 142 702 906
Салова Наталья Евгеньевна за 142 702 407
Санин Михаил Вячеславович за 142 707 558
Хвесеня Виктор Михайлович за 142 702 345
Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Леонтьева Светлана Александровна
Матасов Алексей Вячеславович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.
Вопрос №5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Буслаеву Ирину Михайловну
2.Голубятникову Светлану Вячеславовну
3.Карпычеву Алевтину Александровну
4.Первухину Марину Александровну
5.Сухова Игоря Сергеевича.
Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов "за" 142 711 575 ( 99,9937 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Голубятникова Светлана Вячеславовна
Количество голосов "за" 142 711 575 ( 99,9937 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов "за" 142 714 296 ( 99,9956 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Первухина Марина Александровна
Количество голосов "за" 142 711 575 ( 99,9937 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Сухов Игорь Сергеевич
Количество голосов "за" 142 714 296 ( 99,9956 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 0 ( 0,0000 % )
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Буслаеву Ирину Михайловну
2. Голубятникову Светлану Вячеславовну
3. Карпычеву Алевтину Александровну
4. Первухину Марину Александровну
5. Сухова Игоря Сергеевича.
Вопрос №7.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль».
Количество голосов "за" 142 710 123 ( 99,9927 % )
"против" 0 ( 0,0000 % )
"воздержался" 4 173 ( 0,0029% )
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 17.06.2016.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0006752854).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Р. Курбанаев
3.2. Дата: 17.06.2016
English (US) 