ПАО "ЗМЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 апреля 2013 года.
Время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ОАО «ЗМЗ», конференц-зал.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,8648%.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2012 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3)Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года.
4)Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2013 финансовый год.
5)Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
6)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
7)О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2012 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2012 год.
Количество голосов "за" 142 589 699 ( 99,9972% )
"против" 734 ( 0,0005 % )
"воздержался" 3 267 ( 0,0023 % )
Принято решение: «Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2012 год».
Вопрос №2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Количество голосов "за" 142 589 687 ( 99,9972 % )
"против" 734 ( 0,0005 % )
"воздержался" 3 267 ( 0,0023 % )
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Вопрос №3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года не выплачивать.
Количество голосов "за" 123 406 637 ( 86,5442 % )
"против" 19 177 545 ( 13,4491 % )
"воздержался" 9 518 ( 0,0067 % )
Принято решение: «Утвердить распределение прибыли ОАО «ЗМЗ» по результатам 2012 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года не выплачивать.»
Вопрос №4.Утверждение аудитора ОАО «ЗМЗ» на 2013 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2013 финансовый год:
1.ООО АКГ «Бизнес-Круг».
2.ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
3.ЗАО «БДО».
4.ЗАО «Группа Финансы».
5.ООО «Финэкспертиза».
6.ООО «АДК-Аудит».
1. ООО АКГ «Бизнес-Круг».
Количество голосов "за" 123 401 816 ( 86,5409 % )
"против" 19 169 659 ( 13,4436 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009% )
2. ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл».
Количество голосов "за" 1 474 ( 0,0011 % )
"против" 142 571 414 ( 99,9844 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009 % )
3.ЗАО «БДО».
Количество голосов "за" 0 ( 0,0000 % )
"против" 142 571 414 ( 99,9844 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009 % )
4. ЗАО «Группа Финансы».
Количество голосов "за" 14 908 ( 0,0104 % )
"против" 142 564 880 ( 99,9798 % )
"воздержался" 1 331 ( 0,0009 % )
5. ООО «Финэкспертиза».
Количество голосов "за" 2 850 ( 0,0020 % )
"против" 142 569 720 ( 99,9832 % )
"воздержался" 3 025 ( 0,0022 % )
6. ООО «АДК-Аудит».
Количество голосов "за" 5 996 ( 0,0042 % )
"против" 142 569 720 ( 99,9832 % )
"воздержался" 3 025 ( 0,0022 % )
Принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «ЗМЗ» на 2012 финансовый год: ООО АКГ «Бизнес-Круг».
Вопрос №5.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Бурлакова Татьяна Евгеньевна
Ган Роман Станиславович
Герасимов Евгений Леонидович
Ишбулатов Роман Касимович
Коровкин Игорь Алексеевич
Матюшин Андрей Александрович
Миронова Людмила Михайловна
Морозов Андрей Владимирович
Репин Игорь Николаевич
Тельбухов Владимир Андреевич
Швецов Вадим Аркадьевич
Шевчук Александр Викторович
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – количество голосов равное численности совета директоров».
Количество голосов "против всех" 75 870
"воздержался" 11 979
Кандидатуры:
Бурлакова Татьяна Евгеньевна за 138 839 230
Ган Роман Станиславович за 138 826 993
Герасимов Евгений Леонидович за 138 840 220
Ишбулатов Роман Касимович за 867
Коровкин Игорь Алексеевич за 138 838 593
Матюшин Андрей Александрович за 138 869 450
Миронова Людмила Михайловна за 138 845 955
Морозов Андрей Владимирович за 12 248
Репин Игорь Николаевич за 172 470 662
Тельбухов Владимир Андреевич за 138 826 992
Швецов Вадим Аркадьевич за 138 846 229
Шевчук Александр Викторович за 8 983
Принято решение: «Избрать в совет директоров ОАО «ЗМЗ» следующих кандидатов:
Бурлакова Татьяна Евгеньевна
Ган Роман Станиславович
Герасимов Евгений Леонидович
Коровкин Игорь Алексеевич
Матюшин Андрей Александрович
Миронова Людмила Михайловна
Репин Игорь Николаевич
Тельбухов Владимир Андреевич
Швецов Вадим Аркадьевич
Вопрос №6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
Буслаеву Ирину Михайловну
Карпычеву Алевтину Александровну
Первухину Марину Александровну
Половнева Игоря Георгиевича
Салову Наталью Евгеньевну
Сухова Игоря Сергеевича
Буслаева Ирина Михайловна
Количество голосов "за" 123 412 835 ( 86,5486 % )
"против" 807 ( 0,0006 % )
"воздержался" 19 171 345 ( 13,4447 % )
Карпычева Алевтина Александровна
Количество голосов "за" 123 407 874 ( 86,5451% )
"против" 5 647 ( 0,0040 % )
"воздержался" 19 171 345 ( 13,4447 % )
Первухина Марина Александровна
Количество голосов "за" 123 411 975 ( 86,5480 % )
"против" 807 ( 0,0006 % )
"воздержался" 19 171 345 ( 13,4447 % )
Половнев Игорь Георгиевич
Количество голосов "за" 18 910 429 ( 13,2618 % )
"против" 123 403 409 ( 86,5420 % )
"воздержался" 271 008 ( 0,1900 % )
Салова Наталья Евгеньевна
Количество голосов "за" 142 306 874 ( 99,7989 % )
"против" 2 501 ( 0,0018 % )
"воздержался" 278 631 ( 0,1953 % )
Сухов Игорь Сергеевич
Количество голосов "за" 123 412 773 ( 86,5485 % )
"против" 807 ( 0,0006 % )
"воздержался" 19 174 007 ( 13,4466 % )
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ»:
Буслаеву Ирину Михайловну
Карпычеву Алевтину Александровну
Первухину Марину Александровну
Салову Наталью Евгеньевну
Сухова Игоря Сергеевича
Вопрос №7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Установить членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2013 года и 1-го квартала 2014 года.
Количество голосов "за" 142 572 886 ( 99,9853 % )
"против" 14 394 ( 0,0101 % )
"воздержался" 3 522 ( 0,0025 % )
Принято решение: Установить членам Совета директоров ОАО «ЗМЗ» за исполнение ими своих функций по участию в работе Совета директоров вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей каждому. Определить, что вознаграждение выплачивается равными частями не позднее 20 числа месяца, следующего после истечения 2-4 кварталов 2013 года и 1-го квартала 2014 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Заволжский моторный завод» от 30.04.2013.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Матюшин
3.2. Дата: 30.04.2013
English (US) 