ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
www.amet.ru

2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
Дата проведения общего собрания 02.06.2017г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод».
Время открытия собрания акционеров: 14 час.05 мин. (время местное).
Время закрытия собрания: 15 час. 38 мин.(время местное).
Кворум общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на «08» мая 2017 г. включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества, обладающих в совокупности 498 454 822 обыкновенными акциями общества. К определению кворума принято 498 454 822 голоса размещенных голосующих акций ПАО «Ашинский метзавод». На момент окончания регистрации зарегистрировано для участия на это собрание 23 акционера и их уполномоченных представителей, (в том числе по досрочному голосованию) обладающих в совокупности 412 719 190 голосующими акциями, что составляет 82,7997 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2016 года.
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2016 год.
"За" – 411 313 790(99,6595%); "Против" - 0; "Воздержался" – 1 405 400(0,3405%).
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
"За" – 411 313 790(99,6595%); "Против" - 0; "Воздержался" – 1 405 400(0,3405%).
Формулировки принятых решений по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2016 год.
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 411 286 760 (99,6529%); "Против" – 27 030 (0,0065%); "Воздержался" – 1 405 400 (0,3405%).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Чистую прибыль по результатам 2016 года оставить в распоряжении общества. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2016 отчетного года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 390 824 362 (94,6950%); "Против" – 20 488 156 (4,9642%); "Воздержался" – 1 272(0,0003%).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" – 390 832 948 (94,6971%); "Против" – 20 480 842 (4,9624%); "Воздержался" – 0.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За предложенных кандидатов" – 3 701 824 110(99,6595%); "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0; Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Евстратов Владимир Григорьевич       – 392 203 294
Мызгин Владимир Юрьевич - 391 142 464
Нищих Андрей Александрович - 390 996 990
Иванова Юлия Владимировна - 390 565 528
Шепелев Олег Игоревич - 390 530 528
Решетников Александр Юрьевич - 390 515 900
Назаров Леонид Анатольевич      - 390 508 268
Шаталин Виктор Михайлович - 390 491 976
Шевчук Анатолий Федорович       - 390 458 268
Булатов Александр Марсельевич- 184 358 106
Больщиков Александр Иванович -       34 344
Диденко Антон Евгеньевич -       18 444

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Евстратов Владимир Григорьевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Нищих Андрей Александрович, Иванова Юлия Владимировна, Шепелев Олег Игоревич, Решетников Александр Юрьевич, Назаров Леонид Анатольевич, Шевчук Анатолий Федорович, Шаталин Виктор Михайлович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1.Бардышева Оксана Геннадьевна
"За" – 390 701 515(94, 6914%); "Против" - 0; "Воздержался" – 20 498 014(4,9680%)
2.Жаринов Игорь Владимирович
"За" – 390 701 515(94,6914%); "Против" - 0; "Воздержался" – 20 498 014(4,9680%)
3.Медведева Надежда Александровна
"За" – 390 718 687 (94,6956%); "Против" - 0; "Воздержался" – 20 480 842(4,9638%)
4.Крестьян Лариса Александровна
"За" – 390 718 687(94,6956%); "Против" - 0; "Воздержался" – 20 480 842(4,9638%).
5.Шляпенкова Светлана Владимировна
"За" – 390 718 687(94,6956%); "Против" - 0; "Воздержался" – 20 480 842(4,9638%).
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию численностью 5 человек: Бардышева Оксана Геннадьевна, Жаринов Игорь Владимирович, Медведева Надежда Александровна, Крестьян Лариса Александровна, Шляпенкова Светлана Владимировна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" – 390 832 948 (94,6971%); "Против" - 0; "Воздержался" – 20 480 842 (4,9624%).
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и право» (г. Москва), ОГРН:1097746100528.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 06.06.2017г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ЗАО ФБ «ММВБ» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»       ____________________            В.Ю.Мызгин
3.2. Дата «06» июня 2017 г.
                                           М.П.