ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
www.amet.ru

2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
Дата проведения общего собрания 27.05.2016.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-ом этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод».
Время открытия собрания акционеров: 14 час.19 мин. (время местное)
Время закрытия собрания: 16 час. 36 мин. (время местное)
Кворум общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на «07» апреля 2016 г. включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества, обладающих в совокупности 498 454 822 обыкновенными акциями общества. К определению кворума принято 498 454 822 голоса размещенных голосующих акций ПАО «Ашинский метзавод». На момент окончания регистрации зарегистрировано для участия на это собрание 35 акционеров и их уполномоченных представителей, (в том числе по досрочному голосованию) обладающих в совокупности 440 001 134 голосующими акциями, что составляет 88,2730 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2015 года.
Вопрос 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (в новой редакции).
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год.
"За" - 439 988414(99,9971%); "Против" - 0; "Воздержался" – 12 720(0,0029%).
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
"За" - 420 247 972(95,5107%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4893%).
Формулировки принятых решений по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2015 год.
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 390 791 474 (88,8160%); "Против" – 29 445 322 (6,6921%); "Воздержался" – 19 764 338 (4,4919%).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: В связи с получением убытка по итогам 2015 года, рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2015 финансового года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 420 247 972(95,5107%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4893%).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод»(в новой редакции).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 420 237 796 (95,5083%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 763 338 (4,4917%).
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Всего «За предложенных кандидатов" – 3 959 905 122(99,9973%); "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0; Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 105 084(0,0027%) голосов.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Потапова Ольга Николаевна - 392 075 232
Евстратов Владимир Григорьевич – 367 386 523
Мызгин Владимир Юрьевич - 367 027 016
Решетников Александр Юрьевич- 364 896 249
Нищих Андрей Александрович - 362 726 458
Шевчук Анатолий Федорович - 362 526 983
Шаталин Виктор Михайлович - 362 483 385
Назаров Леонид Анатольевич - 362 471 716
Шепелев Олег Игоревич - 362 335 386
Чванов Константин Геннадьевич- 362 323 754
Булатов Александр Марсельевич- 177 664 978
Иванова Юлия Владимировна - 115 922 374
Больщиков Александр Иванович-       38 850
Лосев Сергей Викторович -       17 218

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Потапова Ольга Николаевна, Евстратов Владимир Григорьевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Решетников Александр Юрьевич, Нищих Андрей Александрович, Шевчук Анатолий Федорович, Шаталин Виктор Михайлович, Назаров Леонид Анатольевич, Шепелев Олег Игоревич.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1.Бардышева Оксана Геннадьевна
"За" - 420 133 711(95,5095%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4905%)
2.Зверева Светлана Ивановна
"За" - 420 133 711(95,5095%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4905%)
3.Медведева Надежда Александровна
"За" - 420 133 708 (95,5095%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4905%)
4.Крестьян Лариса Александровна
"За" - 420 132 439(95,5092%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4905%.
5.Шляпенкова Светлана Владимировна
"За" - 420 126 397(95,5078%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 753 162(4,4905%).
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию численностью 5 человек: Бардышева Оксана Геннадьевна, Зверева Светлана Ивановна, Медведева Надежда Александровна, Крестьян Лариса Александровна, Шляпенкова Светлана Владимировна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 420 246 972 (95,5104%); "Против" - 0; "Воздержался" – 19 754 162 (4,4896%).
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва).
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 01.06.2016г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ЗАО ФБ «ММВБ» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»       ____________________            В.Ю.Мызгин
3.2. Дата «01» июня 2016 г.
                                           М.П.