ПАО "Дорогобуж"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2015 года, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, помещение Культурного центра ОАО «Дорогобуж», открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 11 час. 5 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
7. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 823 271 669 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 28 925 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2014 год».
Вопрос №2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 823 168 314 голосов
Голосовали «Против» 30 360 голосов
Голосовали «Воздержался» 83 635 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2014 год».
Вопрос №3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 823 030 859 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 76 880 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Распределение прибыли, предложенное Советом директоров:
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода по результатам 2014 финансового года согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год составила 412 488 183 рубля 81 копейка.
Чистую прибыль ОАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2014 финансового года, в сумме 412 488 183 рубля 81 копейка, распределить следующим образом:
- 49 362 048 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям;
- 230 778 515 рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 132 347 620 рублей 61 копейку оставить нераспределенной.
Вопрос №4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 823 010 449 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 109 710 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 копейки на одну привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.
Вопрос №5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 823 129 819 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 164 220 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 копейки на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.
Вопрос №6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 823 309 564 голоса
Голосовали «Против» 2 360 голосов
Голосовали «Воздержался» 14 145 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
Вопрос №7 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1 Бочериков Виктор Владимирович 825 893 861
2 Гусев Алексей Николаевич 820 912 286
3 Михеева Татьяна Ивановна 822 370 365
4 Попов Александр Валериевич 820 886 681
5 Попов Илья Михайлович 820 886 681
6 Тихонов Олег Валерьевич 821 130 323
7 Хабрат Дмитрий Александрович 820 799 741
Голосовали «Против всех кандидатов» 300 790 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 669 935 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»:
1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Гусева Алексея Николаевича
3. Михееву Татьяну Ивановну
4. Попова Александра Валериевича
5. Попова Илью Михайловича
6. Тихонова Олега Валерьевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича».
Вопрос №8 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Кол-во голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1 Бублевич Татьяна Анатольевна 822 618 529 0 116 760
2 Истомина Лариса Васильевна 822 362 694 84 715 191 280
3 Потапенкова Ирина Анатольевна 822 179 967 105 070 191 280
4 Чуркина Любовь Петровна 822 232 752 123 300 229 047
5 Шапкина Галина Александровна 822 339 012 77 470 165 857
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»:
1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Истомину Ларису Васильевну
3. Потапенкову Ирину Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2015 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «29» мая 2015 года
English (US) 