ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 20.06.2017.
Место проведения собрания: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.
Время открытия общего собрания – 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 437 000 000.
По 1 - 3 и 6 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 437 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 437 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 314 811 000.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 3 059 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 3 059 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 2 203 677 000.
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 437 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 217 991 750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 96 701 750.

По 1 - 4, 6 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.
Результат голосования:
"за" - 314 811 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2.
Результат голосования:
"за" - 314 811 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3.
Результат голосования:
"за" - 314 811 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов 4 370 000 рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,01 рубль; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03.07.2017 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

4.
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич        313 993 000
2 Юрчук Олег Александрович 313 993 000
3 Лобода Илья Геннадьевич        313 993 000
4 Агасьян Левон Агасиевич        313 993 000
5 Таланчян Агаси Грантович 313 993 000
6 Сямиулина Диана Фатыховна 313 993 000
7 Галстян Артак Юрикович        313 993 000
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 726 000

Решение, принятое собранием:
Избрать членами Совета директоров Общества: Агасьяна Гранта Агасиевича, Юрчук Олега Александровича, Лободу Илью Геннадьевича, Агасьяна Левона Агасиевича, Таланчяна Агаси Грантовича, Сямиулину Диану Фатыховну, Галстяна Артака Юриковича.

По 5 вопросу повестки дня общего собрания кворума нет. Голосование не проводилось.
Решение не принято.

6. Результат голосования:
"за" - 312 963 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 1 848 000 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Аудит", ИНН 7816012959, ОГРН 1147847551994, место нахождение: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.30, лит. А., оф. 222А.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2017, Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D , дата гос. регистрации: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ___________Е.В. Клопенко
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "20" июня 2017 года