ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/; http://www.1127847487140.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 апреля 2016 года, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня кроме 10 вопроса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 299 795 000, что составляет 68.6030 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10) О принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года:
- направить на выплату дивидендов 437 000 рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,001 рубль; форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.05.2016 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич 299 795 000
2 Юрчук Олег Александрович 299 795 000
3 Лобода Илья Геннадьевич 299 795 000
4 Агасьян Левон Агасиевич 299 795 000
5 Таланчян Агаси Грантович 299 795 000
6 Сямиулина Диана Фатыховна 299 795 000
7 Галстян Артак Юрикович 299 795 000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0
"Недействительные" 0
ИТОГО: 2 098 565 000
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Агасьян Грант Агасиевич
2. Юрчук Олег Александрович
3. Лобода Илья Геннадьевич
4. Агасьян Левон Агасиевич
5. Таланчян Агаси Грантович
6. Сямиулина Диана Фатыховна
7. Галстян Артак Юрикович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 64 500 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 64 500 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Матевосян А. Т., Сулаберидзе М. Д., Иванова М.О.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Аудитором Общества утвердить ООО "Бизнес-Аудит" (ОГРН 1147847551994, ИНН/КПП 7816012959/781601001).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 282 692 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По восьмому вопросу:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По девятому вопросу:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 299 795 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 0 0.0000
"Недействительные" 0 0.0000
ИТОГО: 299 795 000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 282 692 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг) – 1 рубль за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМ-СЕРВИС", а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).
Форма оплаты дополнительных акций: неденежные средства. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: исключительное право на полезные модели по патентам Российской Федерации: "Вибротрос" № 105650, "Водосточная система" № 112229, "Труба" № 112863, "Оправка и изготовленная посредством ее труба из слоистого композиционного материала" № 114906, "Устройство для удаления сосулек с кровли здания" № 97152, "Водосточная труба" № 94596; исключительное право на изобретения по патентам Российской Федерации: "Устройство для удаления сосулек с кровли здания" № 2452830, "Водосточная система и способ ее изготовления" № 2475607, "Труба и способ ее изготовления" № 2483924. При этом лица, осуществляющие преимущественное право приобретения акций, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по вопросу № 10 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2016 года, Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D , дата гос. регистрации: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ___________Е.В. Клопенко
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "25" апреля 2016 года