ПАО "Саратовский НПЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1026402483810
1.5. ИНН эмитента 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2015 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», время открытия собрания – 11 часов 00 минут, время закрытия собрания – 13 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании акционеров участвовали владельцы 734 327 голосов, что составляет 98,1704 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Результаты голосования: «За» - 734 319 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
Результаты голосования: «За» - 734 320 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
Результаты голосования: «За» - 734 311 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 9 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам
2014 года в размере 4 271 667 311,79 рублей
79 копеек следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям Общества – 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 14 копеек, в том числе 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 14 копеек на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 3 844 498 176,65 (три миллиарда восемьсот сорок четыре миллиона четыреста девяносто восемь тысяч сто семьдесят шесть) рублей 65 копеек.
3.2. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2014 год в размере 1 713,22 руб./акц. или 427 169 135,14 (четыреста двадцать семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 14 копеек;
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.
3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «08» июля 2015 года.
3.5. Осуществить выплату дивидендов денежными средствами в рублях РФ номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее «22» июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «12» августа 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Абдурахманов Алексей Валерьевич: «За» – 734 319 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» – 0 голосов; Павлов Алексей Александрович: «За» – 734 319 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» – 0 голосов; Попель Юрий Владимирович: «За» – 734 319 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1) Абдурахманов Алексей Валерьевич;
2) Павлов Алексей Александрович;
3) Попель Юрий Владимирович.
5. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Касимиро Дидье – «За» - 678 405 кумулятивных голосов; Романов Александр Анатольевич - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Грицкевич Светлана Валентиновна - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Дегтярев Петр Алексеевич - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Кузьмин Игорь Геннадьевич - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Спиваковский Дмитрий Михайлович - «За» - 676 823 кумулятивных голоса; Сторожук Евгений Владимирович - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Мамонкин Дмитрий Николаевич - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Кусакин Константин Анатольевич - «За» - 676 828 кумулятивных голосов; Спирин Денис Александрович - «За» - 515 829 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 9 кумулятивных голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 72 голоса.
Принятое решение: 5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1) Касимиро Дидье;
2) Романов Александр Анатольевич;
3) Грицкевич Светлана Валентиновна;
4) Дегтярев Пётр Алексеевич;
5) Кузьмин Игорь Геннадьевич;
6) Сторожук Евгений Владимирович;
7) Мамонкин Дмитрий Николаевич;
8) Кусакин Константин Анатольевич;
9) Спиваковский Дмитрий Михайлович.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
Результаты голосования: «За» - 677 268 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 57 051 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 6. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 674 630 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 59 689 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 731 680 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 2 639 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 731 680 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 2 639 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 674 630 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 2 639 голосов; «Воздержался» - 319 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 10. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 674 630 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 2 639 голосов; «Воздержался» - 319 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 11. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 674 630 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 2 639 голосов; «Воздержался» - 319 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 7 голосов.
Принятое решение: 12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2015 года, протокол № 22.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
по правовым вопросам
ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова
(подпись) (доверенность № 22/424 от 24.12.2014 г.)
3.2. Дата «24» июня 2015 г. М. П.
English (US) 