ПАО "Лензолото"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте-
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2013 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, 10 час. 30 мин. (по московскому времени).
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 954 027 голосами, что составляет 83,66% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
- Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2012 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов;
- Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;
- Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета
ОАО «Лензолото» за 2012 год»:
«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2012 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»:
«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов»:
«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
«С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2012 года по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 281,56 рубль на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и по обыкновенным акциям в размере 1 158,17 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 1 418 559 663 рубля, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 25 350 673,64 рубля распределить следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов 1 877 580 рублей.
2. Объявить окончательную выплату дивидендов по итогам 2012 года в размере 5,40 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производить.
3. 23 473 093,64 рубля – не распределять.
4. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета
директоров ОАО «Лензолото»:
1. Бакулев Иван Леонидович 953 973
2. Борисанов Артем Александрович 953 973
3. Гриднев Тимофей Владимирович 953 973
4. Игнатов Олег Валерьевич 953 973
5. Константинов Валерий Федорович 954 351
6. Пихоя Герман Рудольфович 953 973
7. Харитонов Дмитрий Валерьевич 953 973
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»:
1. Бакулева Ивана Леонидовича
2. Борисанова Артема Александровича
3. Гриднева Тимофея Владимировича
4. Игнатова Олега Валерьевича
5. Константинова Валерия Федоровича
6. Пихоя Германа Рудольфовича
7. Харитонова Дмитрия Валерьевича
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной
комиссии ОАО «Лензолото»:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:
Яковлеву Татьяну Викторовну
«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Майорова Дмитрия Александровича
«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Телегину Елену Юрьевну
«ЗА» - 953 586 «ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 441
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»:
Майорова Дмитрия Александровича
Телегину Елену Юрьевну
Яковлеву Татьяну Викторовну
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества на 2013 год»:
«ЗА» - 954 027 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу
повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №1 от 20 июня 2013 года
3. Подписи
3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-08 от 01 января 2013 г.
И.о. генерального директора ОАО «Лензолото» ________________ Л.А. Денежникова
3.2. Дата: 20 июня 2013 г.
English (US) 