ПАО "Лензолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область,
г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: 05 июня 2012 года, Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, 10 час. 30 мин. (по московскому времени).
2.4. Кворум Общего собрания акционеров: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 975 273 голосами, что составляет 85,5278% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лензолото».
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»:
       - Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год;
       - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
       - О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов;
       - Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»;
       - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»;
       - Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, по которым
       имелся кворум:
      1. «Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2011 год».
      «ЗА» - 954 773 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 454
       2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2011 год, в
      том числе отчета о прибылях и убытках».
       «ЗА» - 954 768 «ПРОТИВ» -1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 459
      3. «О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов».
       «ЗА» - 954 648 «ПРОТИВ» - 95 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -20 485
       4. «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото»».
      По результатам кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:
1. Бакулев Иван Леонидович - 954 103;
2. Борисанов Артем Александрович - 954 012;
3. Гриднев Тимофей Владимирович - 954 082;
4. Иванов Евгений Иванович - 953 975;
5. Константинов Валерий Федорович - 956 908;
6. Пихоя Герман Рудольфович - 954 227;
7. Харитонов Дмитрий Валерьевич - 954 326.
«ПРОТИВ» -0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -143 150
      5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»:
      Избрать членом Ревизионной комиссии Яковлеву Татьяну Викторовну
      «ЗА» - 954 501 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Майорова Дмитрия Александровича
      «ЗА» - 954 405 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471
      Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» Телегину Елену Юрьевну
      «ЗА» - 954 334 «ПРОТИВ» -1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 471
      6. «Об утверждении аудитора Общества на 2012 год».
      «ЗА» - 954 617 «ПРОТИВ» - 11 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 551
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2011 год» - ПРИНЯТО.
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2011 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках» - ПРИНЯТО.
3.1.«Чистую прибыль ОАО «Лензолото» по результатам 2011 года распределить следующим
       образом: 1 351 060 140 рублей направить на выплату дивидендов; 50 437 760,53 рублей –
       оставить в распоряжении Общества.
3.2. Объявить дивиденды по результатам 2011 года в размере 278,20 рублей на 1
       привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных
       дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев
       2011 года в размере 276,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото»,
       окончательную выплату дивидендов произвести в размере 1,70 рубля на 1 привилегированную
       акцию ОАО «Лензолото».
3.3. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 1 100 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производить.
3.4. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
      3.5. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы».
      -ПРИНЯТО.
      4. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Лензолото»»:
       1. Константинова Валерия Федоровича
       2. Харитонова Дмитрия Валерьевича
       3. Пихоя Германа Рудольфовича
       4. Бакулева Ивана Леонидовича
       5. Гриднева Тимофея Владимировича
       6. Борисанова Артема Александровича
       7. Иванова Евгения Ивановича

- ПРИНЯТО.
5. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото»»:
      1. Яковлеву Татьяну Викторовну
      2. Майорова Дмитрия Александровича
      3. Телегину Елену Юрьевну
- ПРИНЯТО.
6. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза».
- ПРИНЯТО.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №1 от 08 июня 2012 года

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________ В.Ф. Константинов

3.2. Дата: 08 июня 2012 г.