ПАО "МЕРИДИАН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕРИДИАН»
1.3. Место нахождения эмитента 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д
1.4. ОГРН эмитента 1027739441971
1.5. ИНН эмитента 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00407-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://www.if-meridian.ru
и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2013 года в 12:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Сатурн».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 266 180 350, что составляет 50,873424 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;
кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2013 финансовый год.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:
1) Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом:
Чистая прибыль (убыток), рублей 161 829 006,77
Направить на: Резервный Фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
                         Дивиденды 161 829 006,77
2) Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов также из части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 369 449,29 рублей. Оставшуюся часть прибыли прошлых лет в размере 4 712 790,28 рублей оставить нераспределенной.
3) Принять решение о выплате (объявить) дивидендов по результатам 2012 финансового года в размере 31 копейки на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дивиденды выплатить денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров:
Белай Олег Викторович;
Баланович Виталий Васильевич;
Косырев Михаил Геннадьевич;
Ковалев Сергей Иванович;
Мартынова Елена Николаевна;
Новоторцев Константин Анатольевич;
Латыпов Урал Рафаилович;
Денисов Сергей Владимирович;
Нефёдов Алексей Александрович.

По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воронков Александр Анатольевич,
Жолудева Наталия Александровна,
Хандоина Татьяна Анатольевна.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2013 финансовый год - Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН: 1024101025134; ИНН: 4101084163, адрес место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»).

По седьмому вопросу повестки дня:
Решение НЕ ПРИНЯТО.

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «МЕРИДИАН» № б/н от 02 июля 2013 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») А.А. Приходько
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” июля 20 13 г. М.П.