ПАО "МЕРИДИАН"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН" (далее – Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕРИДИАН»
1.3. Место нахождения эмитента 125445, Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д
1.4. ОГРН эмитента 1027739441971
1.5. ИНН эмитента 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.if-meridian.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 29 июня 2012 года в 10-00 по адресу Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Юпитер»
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 266 186 350, что составляет 50,87% от числа голосов размещенных голосующих акций общества; кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2012 финансовый год.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты избрания до следующего годового Общего собрания акционеров.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня:
1.Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2011 финансового года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток), рублей (29 294 542,44)
Направить на: Резервный Фонд -
Погашение убытков прошлых лет -
Дивиденды -
2. Принять решение о выплате (объявить) дивидендов по результатам 2011 финансового года из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 19 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дивиденды выплатить денежными средствами в форме выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма), указанной в анкете зарегистрированного лица, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров:
Белая Олега Викторовича;
Балановича Виталия Васильевича;
Гудкова Павла Евгеньевича;
Воронину Ольгу Олеговну;
Ковалева Сергея Ивановича;
Мартынову Елену Николаевну;
Новоторцева Константина Анатольевича;
Нефёдова Алексея Александровича;
Денисова Сергея Владимировича.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воронков Александр Анатольевич,
Жолудева Наталия Александровна,
Бизяева Татьяна Михайловна.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2012 финансовый год - Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН: 1024101025134; ИНН: 4101084163, адрес место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»).
По седьмому вопросу повестки дня:
Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей (с даты проведения настоящего собрания до следующего общего годового собрания акционеров), общий максимальный размер которого составляет 750 000 рублей каждому, при условии их участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в этот период. Вознаграждение выплачивается в срок до 01 февраля 2014 года по формуле:
ВСД= ОВСД / a * b, где
ВСД – сумма вознаграждения, выплачиваемая члену Совета директоров за соответствующий период,
ОВСД - сумма вознаграждения члена Совета директоров при условии участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в соответствующем периоде, равная 750 000 рублей,
a - общее количество заседаний Совета директоров за соответствующий период,
b - фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров в соответствующем периоде.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕРИДИАН» № б/н от 02 июля 2012 года
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Приходько А.А.
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») (подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июля 20 12 г. М.П.
English (US) 