ПАО "МЕРИДИАН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН" (далее – Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕРИДИАН»
1.3. Место нахождения эмитента 125445, Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д
1.4. ОГРН эмитента 1027739441971
1.5. ИНН эмитента 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00407-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.if-meridian.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 24 июня 2011 года в 11:00 по адресу Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 2
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента 50,87%
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2011 финансовый год.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты избрания до следующего годового Общего собрания акционеров.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2010 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
По третьему вопросу повестки дня:
1.Чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года в сумме 71 620 000 (семьдесят один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
2. Принять решение о выплате (объявить) дивидендов по результатам 2010 финансового года в размере 52 копейки на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Дивиденды выплатить в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров:
Белая Олега Викторовича;
Балановича Виталия Васильевича;
Гудкова Павла Евгеньевича;
Демидова Дениса Леонидовича;
Зинковского Сергя Борисовича;
Ковалева Сергея Ивановича;
Латыпова Урала Рафаиловича;
Нефёдова Алексея Александровича;
Новоторцева Константина Анатольевича.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воронков Александр Анатольевич,
Жолудева Наталия Александровна,
Чеботарев Сергей Петрович.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2011 финансовый год - Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН: 1024101025134; ИНН: 4101084163, адрес место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»).
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 13 806 750 (тринадцать миллионов восемьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, выкупленных Обществом на 1 380 675 (один миллион триста восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.
2. Определить, что уставный капитал Общества составляет 52 322 082 (пятьдесят два миллиона триста двадцать две тысячи восемьдесят два рубля) 60 копеек и разделен на 523 220 826 (пятьсот двадцать три миллиона двести двадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН».
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей (с даты проведения настоящего собрания до следующего общего годового собрания акционеров), общий максимальный размер которого составляет 750 000 рублей каждому, при условии их участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в этот период. Вознаграждение выплачивается в срок до 01 февраля 2013 года по формуле:
ВСД= ОВСД / a * b, где
ВСД – сумма вознаграждения, выплачиваемая члену Совета директоров за соответствующий период,
ОВСД - сумма вознаграждения члена Совета директоров при условии участия во всех заседаниях Совета директоров, проведенных в соответствующем периоде, равная 750 000 рублей,
a - общее количество заседаний Совета директоров за соответствующий период,
b - фактическое количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров в соответствующем периоде.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МЕРИДИАН» № б/н от 28 июня 2011 года

3. Подпись
3.1 Генеральный директор Приходько А.А.
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 11 г. М.П.