ОАО НПО "Физика"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента: 1027700321901
1.5. ИНН эмитента: 7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения
2.1. В вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное),
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения собрания: 3 1мая 2013 года по адресу:117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 125.1 с 10-00 до 10-35.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 70 000 (93,63%) голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании).
2.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания и счётной комиссии.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2012 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2012 г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
            
а) Утверждение Порядка ведения Собрания
       «За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
      
Решение: утвердить Порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 31.05.2013 г. принято большинством голосов.

б) Избрание председателя Собрания
       «За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение: избрать председателем Собрания Власова В.А. принято большинством голосов.

Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.
в) Избрание счетной комиссии
       «За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
       «Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
       «Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение: избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Дронова Елена Сергеевна;
2. Зверев Олег Николаевич;
3. Кириллова Галина Николаевна;
4. Лоик Андрей Семёнович;
5. Пухина Татьяна Вячеславовна
на срок до следующего годового общего собрания. Кворум счетной комиссии составляет три человека принято большинством голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: утверждение Годового отчёта Общества за 2012 год.
«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2012 год принято большинством голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2012 год.

«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределить прибыль по результатам 2012 года следующим образом: на выплату дивидендов по размещенным акциям направить всю полученную в 2012 году прибыль в размере 1 168 679 рублей 41 коп., а также использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 476 084 рубля 59 коп., что составит 1 644 764 рубля
принято большинством голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: утверждение (объявление) дивиденда за 2012 год.
«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Решение: Утвердить (объявить) дивиденды за 2012 год в размере 1 644 764 рублей, или 22 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить до 31 июля 2013 года. Порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО «Физика», юридическим лицам – безналичным платежом на расчетный счет.
Результаты кумулятивного голосования по пятому вопросу повестки дня: избрание членов Совета директоров Общества.

№ Ф.И.О. кандидатов в
       Совет
       директоров
       ОАО НПО «Физика»        Количество голосов,
                                           отданных
                                           за кандидата ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1. Аринушкина Светлана Николаевна 61 223
2. Власов Владимир Андреевич 61 283


3. Гуляев Игорь Михайлович 61 353


4. Канаев Алексей Юрьевич 61 183


5. Касаев Лема Алаудинович 91 640


6. Мызин Борис Сергеевич        91 641


7. Пухин Алексей Александрович 192


8. Савотин Константин Юрьевич 61 223


9. Трунов Сергей Станиславович 192



Недействительных бюллетеней – 1 – или 0,01 % принявших участие в голосовании – 70 кумулятивных голосов (Перевалова Н.С.- 70)
Принято решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек, набравших наибольшее число кумулятивных голосов, в следующем составе:
1. Аринушкина Светлана Николаевна;
2. Власов Владимир Андреевич;
3. Гуляев Игорь Михайлович;
4. Канаев Алексей Юрьевич;
5. Касаев Лема Алаудинович;
6. Мызин Борис Сергеевич;
7. Савотин Константин Юрьевич.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:

№ Ф.И.О. кандидатов в
       ревизионную комиссию
       ОАО НПО «Физика»
                                     Итоги голосования:


                                           ЗА
                                          (Количество голосов/%) ПРОТИВ
                                                       (Количество голосов/%)                                                                    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
                                                                        (Количество голосов/%)
1. Рузаева Елена Дионисиевна        43 807/62,59 26 183/37,41 0/0
2. Сарафанова Татьяна Сергеевна        4380762,59 26 183/37,41 0/0
3. Столярова Татьяна Викторовна        43807/62,59 26 183/37,41 0/0
4. Федченко Константин Александрович 43807/62,59 26 183/37,41 0/0

При подсчете голосов не учитывались акции, принадлежащие члену Совета директоров Общества.
Решение: определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:
1. Рузаева Елена Дионисиевна;
2. Сарафанова Татьяна Сергеевна;
3. Столярова Татьяна Викторовна;
4. Федченко Константин Александрович,

принято большинством голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: утверждение Аудитора Общества.
«За» – 43 817 голосов, или 62,60 % принявших участие в голосовании;
«Против» – 26 183 голосов, или 37,40 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited – 23 671, Кузнецов В.Б. – 2 512);
«Воздержались» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение: утвердить Аудитора Общества ООО «Компания «Ск - Аудит» ОГРН 1037739801868 принято большинством голосов.


2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 31 от 03 июня 2013 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
__________________             Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2013г. М.П.