ПАО "Полюс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте – О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 167 115 667 голосами, что составляет 87,67% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото».
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2010 года.
«ЗА» - 166 976 469 «ПРОТИВ» - 2 486 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 228
2.О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2010 год.
«ЗА» - 166 981 934 «ПРОТИВ» - 3 824 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 470
3.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
Аверин Антон Борисович 123 508
Грачев Павел Сергеевич 160 939 104
Иванов Евгений Иванович 156 886 052
Колончина Анна Алексеевна 160 942 176
Липатов Олег Юрьевич 108 772
Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam) 232 202 341
Мосионжик Александр Ильич 160 926 900
Прохоров Михаил Дмитриевич 158 040 819
Рустамова Зумруд Хандадашевна 160 938 328
Сальникова Екатерина Михайловна 156 381 305
Сенько Валерий Владимирович 144 468
Сосновский Михаил Александрович 138 600
Финский Максим Валерьевич 154 793 111
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
Зайцев Андрей Артурович
«ЗА» - 166 628 999 «ПРОТИВ» - 123 902 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 995
Ромпель Ольга Юрьевна
«ЗА» - 166 592 695 «ПРОТИВ» - 129 643 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 989
Спектор Александр Григорьевич
«ЗА» - 166 576 467 «ПРОТИВ» - 127 320 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 83 610
Черней Олег Эдуардович
«ЗА» - 166 570 978 «ПРОТИВ» - 135 465 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 292
Шаймарданов Алексей Сергеевич
«ЗА» - 166 551 575 «ПРОТИВ» - 129 359 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 82 942
5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».
«ЗА» - 166 861 074 «ПРОТИВ» - 113 008 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 927
6. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото».
«ЗА» - 166 891 514 «ПРОТИВ» - 43 354 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 128
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 166 888 929 «ПРОТИВ» - 45 008 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 133 501
8. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото»
«ЗА» - 166 723 088 «ПРОТИВ» - 178 956 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 166 038
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2010 года»
– ПРИНЯТО.
2. «1. Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2010 года распределить следующим образом: 2 144 562 153,75 рубля направить на выплату дивидендов; 30 014 980,15 рубля – оставить в распоряжении Общества.
2. Объявить дивиденды по результатам 2010 года в размере 19,77 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Полюс Золото»
по результатам первого полугодия 2010 года в размере 8,52 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» окончательную выплату дивидендов произвести в размере 11,25 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс
Золото».
3. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
4. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы»
– ПРИНЯТО.
3. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»:
1. Графа Кланвиллиама (The Earl of Clanwilliam)
2. Колончину Анну Алексеевну
3. Грачева Павла Сергеевича
4. Рустамову Зумруд Хандадашевну
5. Мосионжика Александра Ильича
6. Прохорова Михаила Дмитриевича
7. Иванова Евгения Ивановича
8. Сальникову Екатерину Михайловну
9. Финского Максима Валерьевича»
– ПРИНЯТО.
4. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»:
Зайцева Андрея Артуровича
Ромпель Ольгу Юрьевну
Спектора Александра Григорьевича
Чернея Олега Эдуардовича
Шаймарданова Алексея Сергеевича»
– ПРИНЯТО.
5. «Утвердить аудитором ОАО «Полюс Золото» на 2011 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО.
6. «Определить цену услуг (страховой премии) по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото» с общим лимитом ответственности не менее 20 000 000 долларов США, в размере, не превышающем 150 000 долларов США» – ПРИНЯТО.
7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, с российской страховой компанией, сроком с 01 июля 2011 года по 30 июня 2012 года, с общим лимитом ответственности не менее 20 000 000 долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 150 000 долларов США» – ПРИНЯТО.
8. «1. Установить, что членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 937 500 рублей в квартал каждому, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на сумму до 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год каждому без учета налогов.
2. Установить, что в случае избрания «Независимого директора» Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту либо Комитета Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по кадрам и вознаграждениям, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 468 750 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Комитета и до даты прекращения его полномочий как Председателя Комитета» – ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности И.Л. Бакулев
3.2. Дата 24 мая 2011 г.
English (US) 