ПАО "ГК "Роллман"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610 http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2015г.;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г., конференц-зал
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97 %.
По вопросу 5 повестки дня – 21 612 020 (Двадцать один миллион шестьсот двенадцать тысяч двадцать) кумулятивных голосов или 91,97 %.
По вопросу 6 повестки дня – 4 298 904 (Четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч девятьсот четыре) голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества или 91,93 %.
Кворум имелся по 1,2,3,4,5,6,7,8 вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2014 г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97 %.
Результаты голосования:
“ЗА” 4 322 404 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97 %.
Результаты голосования:
“ЗА” 4 322 404 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97 %.
Результаты голосования:
“ЗА” 4 322 404 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97 %.
Результаты голосования:
“ЗА” 4 322 404 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 21 612 020 (Двадцать один миллион шестьсот двенадцать тысяч двадцать) кумулятивных голосов или 91,97 %.
Число голосов, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным «Положением»: 0
По данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Орачева Александра Евгеньевича: “ ЗА” 4 322 404 голоса
2. По кандидатуре Воробьева Александра Львовича: “ ЗА” 4 322 404 голоса
3. По кандидатуре Кривошеиной Ольги Сергеевны: “ ЗА” 4 322 404 голоса
4. По кандидатуре Мохова Сергея Владимировича: “ ЗА” 4 322 404 голоса
5. По кандидатуре Фомина Алексея Владимировича: “ ЗА” 4 322 404 голоса
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества – 4 676 500 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов,
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 4 298 904 (Четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч девятьсот четыре) голоса, или 91,93%.
Результаты голосования:
“ЗА” 4 298 904 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97%.
Результаты голосования:
“ЗА” 3 476 404 голоса
“ПРОТИВ” 846 000 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 4 322 404 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста четыре) голоса или 91,97 %.
Результаты голосования:
“ЗА” 4 322 404 голоса
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, направить 5 (Пять) процентов от чистой прибыли в Резервный фонд Общества, дивиденды по акциям обыкновенным по результатам 2014 года не объявлять.
По третьему вопросу повестки дня: «Определить денежную форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 05 июня 2015 года.
Направить на выплату дивидендов за 2014 г. по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» на 05 июня 2015 года 7 092 900 (Семь миллионов девяносто две тысячи девятьсот) рублей».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробьев Александр Львович;
2. Кривошеина Ольга Сергеевна;
3. Мохов Сергей Владимирович;
4. Воробьев Антон Александрович;
5. Фомин Алексей Владимирович
По шестому вопросу повестки дня: «Избрать ревизором общества Муравьева Игоря Борисовича».
По седьмому вопросу повестки дня: «Определить денежную форму выплаты дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» - 05 июня 2015 года.
Направить на выплату дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» на 05 июня 2015 года 3 546 450 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей».
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить положение о Совете директоров Общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2015г. Протокол № 25/05/2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ / Воробьев А.Л. /
(подпись)
3.2. Дата «26» мая 2015 г. М.П.
English (US) 