ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 16.05.2016), составило:
по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 – 35 722 120 116 голосов;
по вопросу повестки дня №6 – 321 499 081 044 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 26 468 400 096 голосов;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 26 468 387 596 голосов;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 26 468 387 596 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 26 468 372 906 голосов;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 26 468 372 906 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 237 221 274 434 голоса;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 26 337 123 546 голосов;
по вопросу №8 повестки дня Собрания – 26 468 362 546 голосов;
по вопросу №9 повестки дня Собрания – 26 345 117 146 голосов;
по вопросу №10 повестки дня Собрания – 26 336 815 456 голосов;
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год (в том числе выплата (объявление) дивидендов), утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 26 457 230 774
- число голосов «против» 512 750
- число голосов «воздержался» 2 830 610
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 26 456 939 904
- число голосов «против» 512 750
- число голосов «воздержался» 2 825 235
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 26 458 590 433
- число голосов «против» 794 670
- число голосов «воздержался» 876 961
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 26 456 242 381
- число голосов «против» 1 094 809
- число голосов «воздержался» 1 993 906
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5:
- число голосов «за» 26 338 578 528
- число голосов «против» 113 886 816
- число голосов «воздержался» 6 754 126
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 234 484 793 916
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Агарёв Александр Валентинович 5 333 394
2. Богданов Владимир Леонидович 28 140 295 113
3. Буланов Александр Николаевич 25 789 977 802
4. Диниченко Иван Калистратович 25 781 911 824
5. Ерохин Владимир Петрович 25 799 511 671
6. Кривошеев Виктор Михайлович 25 783 313 334
7. Матвеев Николай Иванович 25 817 922 901
8. Рарицкий Владимир Иванович 25 787 917 664
9. Усманов Илдус Шагалиевич 25 791 936 388
10. Шашков Владимир Александрович 25 786 673 825
- число голосов «против» 2 405 774 160
- число голосов «воздержался» 54 641 582
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
7.1. по кандидатуре: Клиновской Таисии Петровны
- число голосов «за» 26 163 335 667
- число голосов «против» 162 798 520
- число голосов «воздержался» 2 493 465
7.2. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за» 26 162 468 436
- число голосов «против» 162 787 544
- число голосов «воздержался» 2 629 340
7.3. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 26 161 940 275
- число голосов «против» 162 562 068
- число голосов «воздержался» 2 972 567
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8:
- число голосов «за» 26 301 895 635
- число голосов «против» 155 615 527
- число голосов «воздержался» 1 630 708
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №9:
- число голосов «за» 26 069 644 621
- число голосов «против» 265 367 172
- число голосов «воздержался» 735 621
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №10:
- число голосов «за» 26 316 732 100
- число голосов «против» 7 396 160
- число голосов «воздержался» 4 125 293
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год».
По вопросу №2 принято решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год».
По вопросу №3 принято решение
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015 год. Объявить выплату дивиденда за 2015 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 6,92 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №4 принято решение
«Утвердить следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1) Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества, не исполняющим функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющимся работниками Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.
Базовое вознаграждение для каждого члена Совета директоров, указанного в абзаце первом настоящего пункта, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей. Членам Совета директоров, исполнявшим функции председателей комитетов Совета директоров, устанавливается дополнительное вознаграждение в размере 1 000 000 рублей.
Совет директоров имеет право рекомендовать общему собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения отдельным членам Совета директоров относительно размера базового вознаграждения, если они в течение срока исполнения своих обязанностей приняли участие менее чем в половине состоявшихся заседаний Совета директоров.
Суммы вознаграждений, установленные настоящим Положением, включают в себя налоги, подлежащие уплате членом Совета директоров согласно действующему законодательству Российской Федерации. Выплата вознаграждения, определенного настоящим пунктом Положения, производится не позднее 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров».
2) Пункты 6.15 и 6.16 Положения изложить в следующей редакции:
«6.15. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.
6.16. Порядок назначения на должность корпоративного секретаря Общества и осуществления им своих функций определяется Положением о корпоративном секретаре Общества, утверждаемом Советом директоров».
По вопросу №5 принято решение
«Выплатить каждому члену Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №6 принято решение
«Избрать в Совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Богданова Владимира Леонидовича
2. Буланова Александра Николаевича
3. Диниченко Ивана Калистратовича
4. Ерохина Владимира Петровича
5. Кривошеева Виктора Михайловича
6. Матвеева Николая Ивановича
7. Рарицкого Владимира Ивановича
8. Усманова Илдуса Шагалиевича
9. Шашкова Владимира Александровича»
По вопросу №7 принято решение
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Клиновскую Таисию Петровну
2. Мусихину Валентину Викторовну
3. Олейник Тамару Федоровну».
По вопросу №8 принято решение
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2016 год».
По вопросу №9 принято решение
«Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:
сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2016 года».
По вопросу №10 принято решение
«Одобрить совершение ОАО «Сургутнефтегаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договора страхования ответственности руководителей ОАО «Сургутнефтегаз») на следующих существенных условиях:
1. Стороны договора (далее – Договор): открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страхователь) и общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» (далее – Страховщик).
2. Термины и определения:
2.1. «Компания»: юридическое лицо – Страхователь.
2.2. «Директор (Руководитель)»: физическое лицо, являющееся членом совета директоров Компании, генеральным директором Компании, первым заместителем генерального директора Компании, главным бухгалтером Компании, руководителем структурного подразделения Компании, начальником правового управления Компании, начальником финансового управления Компании, а также иным руководителем Компании, который принимает решения, влекущие за собой правовые последствия, либо являвшееся таковым ранее, либо лицо, которое станет таковым в будущем.
2.3. «Застрахованное лицо» - любой Директор (Руководитель), а также Компания – только в отношении требований по ценным бумагам.
3. Период страхования: 1 год.
4. Страховая сумма (лимит возмещения): до 50 000 000 долларов США.
5. Страховая премия: до 300 000 долларов США.
6. Территория страхования: территория Российской Федерации, территории иностранных государств.
7. Объект страхования:
7.1. Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные: (а) с его обязанностью возместить по требованию третьих лиц убытки, возникшие вследствие осуществления Директором (Руководителем) управленческих функций в Компании; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Застрахованному лицу требования, либо в связи с началом расследования в отношении деятельности Компании или деятельности Застрахованного лица в качестве Директора (Руководителя).
7.2. Имущественные интересы Компании, связанные: (а) с ее обязанностью возместить по требованию третьих лиц, предъявленному Директору (Руководителю), убытки, возникшие вследствие осуществления Директором (Руководителем) Компании управленческих функций; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Застрахованному лицу требования, либо в связи с началом расследования в отношении деятельности Компании или деятельности Застрахованного лица в качестве Директора (Руководителя).
7.3. Имущественные интересы Компании, связанные: (а) с ее обязанностью возместить убытки других лиц по требованию по ценным бумагам, связанному с неверным действием Компании; (б) с непредвиденными расходами в связи с предъявлением Компании требования по ценным бумагам.
8. Страховой риск по Договору: (а) возникновение у Застрахованного лица обязанности возместить третьим лицам убытки, возникшие вследствие неверного действия Директора (Руководителя) Компании; (б) возникновение у Застрахованного лица непредвиденных расходов; (в) возникновение у Компании расходов на компенсацию Директорам (Руководителям) или оплату за них убытков, возникших вследствие неверного действия Директора (Руководителя) Компании, или непредвиденных расходов; (г) возникновение у Компании обязанности возместить другим лицам убытки, возникшие вследствие неверного действия по ценным бумагам; (д) возникновение у Компании непредвиденных расходов в связи с неверным действием по ценным бумагам.
9. Страховой случай: страховым случаем признается свершившееся событие из предусмотренных в п.8 настоящего решения, на которое распространяется действие страхования и по факту которого Страховщик признал обязанность по осуществлению страховой выплаты».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 года, №27.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
обыкновенные акции: 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258;
привилегированные акции: 2-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0009029524.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 30 июня 2016 г. М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
English (US) 