ОАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/open/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало в 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 14.05.2012), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания – 35 725 836 086 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 321 532 524 774 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня Собрания – 32 521 699 723 голоса;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 292 695 199 632 голоса;
по вопросам №№5, 6 повестки дня Собрания – 32 521 700 213 голосов;
по вопросам №№ 7, 8 повестки дня Собрания – 32 521 695 338 голосов.
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
6) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
8) Внесение изменений в положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 32 503 931 392
- число голосов «против» 4 745 060
- число голосов «воздержался» 1 342 945
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 32 502 054 719
- число голосов «против» 4 066 435
- число голосов «воздержался» 3 410 131
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 32 508 955 944
- число голосов «против» 219 190
- число голосов «воздержался» 910 184
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 290 293 058 860
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Ананьев Сергей Алексеевич 31 983 927 611
2. Богданов Владимир Леонидович 33 303 916 361
3. Буланов Александр Николаевич 31 936 889 103
4. Горбунов Игорь Николаевич 31 963 781 265
5. Егоров Олег Юрьевич 1 268 215 210
6. Ерохин Владимир Петрович 31 980 662 439
7. Клиновская Таисия Петровна 31 946 835 715
8. Матвеев Николай Иванович 32 008 716 825
9. Резяпов Александр Филиппович 31 930 842 458
10. Шашков Владимир Александрович 31 969 271 873
- число голосов «против» 1 602 550 635
- число голосов «воздержался» 2 889 212
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
5.1. по кандидатуре: Комаровой Валентины Пантелеевны
- число голосов «за» 32 345 237 491
- число голосов «против» 6 333 860
- число голосов «воздержался» 1 826 710
5.2. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 32 344 337 343
- число голосов «против» 6 314 895
- число голосов «воздержался» 1 816 235
5.3. по кандидатуре: Поздняковой Веры Александровны
- число голосов «за» 32 342 235 073
- число голосов «против» 6 287 560
- число голосов «воздержался» 1 864 960
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 32 505 088 834
- число голосов «против» 1 306 240
- число голосов «воздержался» 843 816
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7:
- число голосов «за» 30 928 481 555
- число голосов «против» 1 437 704 348
- число голосов «воздержался» 139 493 974
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8:
- число голосов «за» 32 506 021 541
- число голосов «против» 880 390
- число голосов «воздержался» 2 780 555
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение
«Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год».
По вопросу №2 принято решение
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год».
По вопросу №3 принято решение
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год. Объявить выплату дивиденда за 2011 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 2,15 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,6 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Выплату дивидендов осуществить не позднее 28 августа 2012 года».
По вопросу №4 принято решение
«Избрать в Совет директоров:
1. Ананьева Сергея Алексеевича
2. Богданова Владимира Леонидовича
3. Буланова Александра Николаевича
4. Горбунова Игоря Николаевича
5. Ерохина Владимира Петровича
6. Клиновскую Таисию Петровну
7. Матвеева Николая Ивановича
8. Резяпова Александра Филипповича
9. Шашкова Владимира Александровича».
По вопросу №5 принято решение
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»:
1. Комарову Валентину Пантелеевну
2. Олейник Тамару Федоровну
3. Позднякову Веру Александровну».
По вопросу №6 принято решение
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2012 год».
По вопросу №7 принято решение
«Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям:
сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2012 года».
По вопросу №8 принято решение
«Изложить пункт 4.7 в следующей редакции:
«Каждому члену Ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 70 000 рублей и компенсируются расходы, связанные с исполнением его обязанностей».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2012 года, №23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 02 июля 2012 г. М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
English (US) 