ПАО "Варьеганнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Варьеганнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.varyeganneftegaz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 22 июня 2017 года, г.Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», с 13 часов 00 минут до 14 часов 55 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1-6 вопросам повестки дня общего собрания: 23 974 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-11 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 23 974 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-5 вопросам повестки дня: 20 520 386 голосов (85,5938%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по 1-5 вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 20 520 386 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Результаты голосования: "за" – 20 514 945 голосов, что составляет 99.9735%, "против" – 300 голосов, что составляет 0,0015%, "воздержались" – 1 071 голос, что составляет 0,00052%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 4 070.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Результаты голосования: "за" – 20 514 935 голосов, что составляет 99,9734%, "против" – 310 голосов, что составляет 0,0015%, "воздержались" – 1 071 голос, что составляет 0,0052%..
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 4 070.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
Результаты голосования:
Подпункты 3.1 и 3.2: "за" – 20 461 101 голос, что составляет 99,7111%, "против" – 54 785 голосов, что составляет 0,2670%, "воздержались" – 430 голосов, что составляет 0,0021%.
Подпункт 3.3: "за" – 20 461 108 голосов, что составляет 99,9075%, "против" – 14 805 голосов, что составляет 0,0723%, "воздержались" – 70 голосов, что составляет 0,0003%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 4 070.
Принятое решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 2 524 832 474,08 руб. следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 2 524 832 474,08 руб.;
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ Недействи-
телен
число % число число число
1 Наветкин Сергей Вячеславович 20 472 265 99,7655 370 43 783 3 968
2 Основин Юрий Викторович 20 472 258 99,7655 370 43 783 3 975
3 Спесивцева Виктория Викторовна 20 472 258 99,7655 370 43 783 3 975
Принятое решение:
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Наветкин Сергей Вячеславович, Основин Юрий Викторович, Спесивцева Виктория Викторовна.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
Результаты голосования: "за" – 20 512 211 голосов, что составляет 99,9602%, "против" – 3 809 голосов, что составляет 0,0186%, "воздержались" – 786 голосов, что составляет 0,0038%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 3 580.
Принятое решение:
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»), ОГРН 1027739707203, аудитором ПАО «Варьеганнефтегаз» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам
1. Данилейко Евгений Богданович 20 468 288
2. Жерж Игорь Александрович 20 468 246
3. Онешко Игорь Владимирович 20 496 358
4. Пригода Артем Владимирович 20 467 756
5. Тимонов Алексей Васильевич 20 468 184
6. Файзутдинов Илдар Шафигуллович 20 467 399
7. Фёдоров Сергей Иванович 20 467 326
«ПРОТИВ» всех кандидатов 307 314
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 217
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 31 614.
Принятое решение:
6. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Данилейко Евгений Богданович, Жерж Игорь Александрович, Онешко Игорь Владимирович, Пригода Артем Владимирович, Тимонов Алексей Васильевич, Файзутдинов Илдар Шафигуллович, Фёдоров Сергей Иванович.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460
- Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2017 г. №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Варьеганнефтегаз» И.В. Онешко
3.2. Дата: 26 июня 2017 года
М.П.
English (US) 