ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 30 мая 2017 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для открытия собрания имелся (79.95%); кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
(3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
(4) Избрание членов совета директоров Общества.
(5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6) Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
(7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 103 354 887 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 137 466 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 103 354 888 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 137 466 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 103 531 233 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году, в размере 3 885 000 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 30 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 13 июня 2017 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2017 года включительно.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Антошин Игорь Дмитриевич 87 313 530
Волков Максим Викторович 6 412
Гурьев Андрей Андреевич 87 322 830
Гурьев Андрей Григорьевич 87 317 598
Круговых Юрий Николаевич 62 220
Литвиненко Владимир Стефанович 400
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 90 365 780
Осипов Роман Владимирович 0
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 90 426 640
Родионов Иван Иванович 87 252 310
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) 90 362 113
Рыбников Михаил Константинович 87 254 178
Шарабайко Александр Федорович 1 990 890

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов» 1 419 720
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
Антошин Игорь Дмитриевич
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьев Андрей Григорьевич
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
Родионов Иван Иванович
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)
Рыбников Михаил Константинович.
Результаты голосования по вопросу № 5:
По кандидатуре Викторова Екатерина Валерьяновна:
«ЗА» – 96 600 570 голосов, «ПРОТИВ» – 81 443 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 140 753 голосов.
По кандидатуре Калинина Галина Александровна:
«ЗА» – 96 600 570 голосов, «ПРОТИВ» – 81 443 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 140 753 голосов.
По кандидатуре Синица Павел Николаевич:
«ЗА» – 96 338 175 голосов, «ПРОТИВ» – 343 838 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 140 753 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Викторова Екатерина Валерьяновна
Калинина Галина Александровна
Синица Павел Николаевич.
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 101 499 575 голосов, «ПРОТИВ» – 1 308 408 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 684 371 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год - ООО «ФБК».
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» – 102 982 302 голосов, «ПРОТИВ» – 372 586 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 137 466 голосов.
Формулировка принятого решения:
7.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
7.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
7.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
7.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
7.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
7.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
7.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
7.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
7.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 02 июня 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” июня 20 17 г. М.П.